Empresas mais afetadas pela queda do mercado de criptomoedas

A principal criptomoeda Bitcoin perdeu mais de 80% de seu valor em 2018. E o mercado de criptomoedas, que está rigidamente ligado à taxa do Bitcoin, não pôde deixar de responder com o mesmo tipo de queda. Mas a queda do Bitcoin afetou negativamente não apenas as outras criptomoedas, mas também traders, detentores, mineradores e empresas de criptomoedas. Estas últimas foram forçadas a cortar pessoal e reduzir drasticamente orçamentos, e algumas até interromperam suas operações completamente.

E naquela época, no quarto trimestre de 2017, o aumento na taxa das principais criptomoedas causou euforia entre muitos investidores. Até mesmo aqueles que anteriormente não demonstravam interesse no mercado de criptomoedas cederam à onda de entusiasmo geral. O crescimento explosivo do interesse em cripto levou muitas empresas a tentar aproveitar essa tendência, e não sem sucesso — um enorme número de fundos de hedge surgiu, projetados para facilitar a entrada de investidores tradicionais no mercado de criptomoedas. O número de tais empresas cresceu tão rapidamente que, em janeiro de 2018, isso atraiu a atenção da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC). O regulador alertou que estava monitorando de perto as empresas que mudaram seus nomes e modelos de negócios para aproveitar esse crescente interesse em criptomoedas e blockchain. Ao mesmo tempo, a SEC começou a rejeitar pedidos para criar fundos desse tipo devido a lacunas na regulamentação. Em março, a SEC enviou solicitações a fundos de hedge de criptomoedas por informações sobre seus métodos de avaliação de investimentos em criptomoedas e sua conformidade com os requisitos das regras de proteção de fundos de clientes. O regulador expressou preocupação que os investidores estavam despejando bilhões de dólares em ativos de criptomoeda sem uma avaliação adequada dos riscos, e que algumas pessoas lucrando com o mercado superaquecido poderiam estar quebrando a lei. Nessa situação, de acordo com a SEC, é necessário realizar uma auditoria detalhada das atividades de todas as empresas de criptomoeda para garantir a conformidade com a legislação atual. Como até esse momento a taxa do Bitcoin já estava em torno de $7 mil (o menor valor desde novembro de 2017), muitos fundos de investimento simplesmente cessaram suas operações, entre eles como Alpha Protocol e Crowd Crypto Fund.

Genesis Mining — uma empresa de mineração islandesa, começou a encerrar contratos de mineração não lucrativos em agosto de 2018. Devido à queda na taxa do bitcoin que começou em janeiro, alguns contratos de mineração em nuvem começaram a trazer menos lucro do que o custo de manutenção deles, então a empresa foi forçada a oferecer aos usuários a opção de mudar para contratos premium de cinco anos sem possibilidade de rescisão antecipada — ou cancelá-los. Para minimizar as consequências negativas para os clientes, a administração da empresa fez a transição para o plano Radiant Bitcoin Mining com um desconto de $180 a $250 por 1 TH/s. É importante notar que as ações da Genesis Mining podem ser caracterizadas como brandas, uma vez que o negócio de mineração em nuvem não é um campo que pode garantir a seus clientes lucro constante. Lembre-se de que, devido a um problema semelhante, a empresa de mineração Hashflare também anunciou a suspensão de seu equipamento de mineração e contratos SHA-256. A empresa japonesa GMO Internet, que estava prestes a lançar um serviço de mineração em nuvem em agosto de 2018, reconsiderou suas prioridades de negócios e decidiu se concentrar na venda ASIC de mineradores, enquanto prestava menos atenção à sua própria mineração e serviços de mineração de criptomoedas para consumidores.

Coinfloor — a mais antiga exchange de bitcoin no Reino Unido, foi fundada em 2013 e é focada em investidores institucionais. Também sofreu muito com as consequências da queda geral do mercado de criptomoedas no ano passado. Como resultado da redução do comércio na plataforma, a administração da empresa foi forçada a reestruturar a empresa e cortar seriamente o pessoal. De acordo com o CEO da exchange, Obi Nwosu, nos últimos 12 meses, o volume total de negociação de BTC na plataforma foi de $1 bilhão, no entanto, até hoje, de acordo com o CoinMarketCap, o volume diário de negociação na Coinfloor é pouco mais de $400 mil.

Giga Watt — uma das maiores empresas de mineração dos EUA, anteriormente conhecida como MegaBigPower, foi fundada em 2017 em Washington. No verão deste ano, a empresa realizou um ICO, como resultado do qual os investidores investiram mais de $20 milhões no projeto. Em troca de sua contribuição, eles deveriam receber tokens Giga Watt, que concediam direitos exclusivos ao uso gratuito das capacidades da empresa por 50 anos, ou equipamentos de mineração, que deveriam ser instalados e lançados pela equipe do projeto. No entanto, em 20 de novembro de 2018, a Giga Watt declarou falência, apresentando a petição correspondente ao Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Leste de Washington. Ao mesmo tempo, a empresa, com ativos de até $50 mil, ficou devendo a credores entre $10 e $50 milhões. Além da queda do mercado de criptomoedas, a empresa foi muito negativamente afetada por duas ações coletivas movidas contra ela em janeiro e março de 2018. A primeira foi iniciada por investidores que participaram do ICO, que acusaram a Giga Watt de não cumprir os termos acordados e de não devolver os fundos. A segunda ação estava relacionada a uma acusação de violação da lei dos EUA — a lei a firma Silver Miller afirmou em tribunal federal que a empresa havia oferecido aos usuários valores mobiliários não registrados sob a aparência de tokens.

Galaxy Digital — um banco de criptomoedas fundado pelo bilionário Mike Novogratz, perdeu $136 milhões nos primeiros 9 meses de 2018, e no terceiro trimestre suas perdas realizadas e não realizadas totalizaram $41 milhões. A fase sombria do banco começou no início do ano passado junto com a queda da taxa do bitcoin. Naquela época, Novogratz teve que contribuir com cerca de $302 milhões para manter o banco à tona. Em fevereiro, a Galaxy Digital levantou $250 milhões para financiar suas operações e investimentos. O processo de aprovação dos reguladores para o início da negociação oficial das ações do banco na bolsa canadense se arrastou de janeiro por quase meio ano. Segundo o próprio Novogratz, o processo de obtenção de permissão foi "frustrante" devido ao tempo gasto. Além disso, quando a Galaxy Digital entrou nessa bolsa, as ações da empresa caíram de preço em 20% na primeira meia hora. Em novembro de 2018, o banco Galaxy Digital relatou mudanças estratégicas operacionais e organizacionais em suas atividades. A empresa decidiu mudar seu foco de aconselhar pequenos projetos de ICO e blockchain para ajudar grandes clientes institucionais. Para isso, fechará seu escritório em Vancouver e empreenderá a expansão de sua divisão em Nova York. Ao mesmo tempo, a negociação das ações da Galaxy Digital na TSX foi suspensa devido à queda acentuada de seu preço.

Naturalmente, estas são apenas algumas das empresas de criptomoedas que sofreram com a queda do mercado em 2018. Além delas, a plataforma de blockchain de pagamento SpankChain, o desenvolvedor de software ConsenSYS, a empresa de mineração Bitmain e outras empresas que desempenham um papel significativo na indústria de criptomoedas também tiveram que cortar seriamente orçamentos e demitir alguns funcionários. No entanto, como disse Joseph Lubin, cofundador do Ethereum e chefe da ConsenSys, observadores externos não devem tirar conclusões sobre essas empresas com base nos processos atuais: "O céu não está caindo. Do meu ponto de vista, o futuro parece muito brilhante, e ainda estou cheio de entusiasmo em relação às soluções relacionadas à escalabilidade disponíveis agora."