Veredicto em Bashkortostan: criptomoeda não conseguiu esconder lucros de drogas
O Tribunal Distrital de Baymak, na Bashkortostan, proferiu um veredicto contra dois residentes locais. Eles foram considerados culpados de tentar vender drogas como um grupo organizado e de lavar produtos criminosos.
Um esquema financeiro especial foi utilizado no caso. A receita ilícita dos correios entrou como criptomoeda e foi então lavada através da conversão em rublos. O caso ilustra vividamente como os ativos digitais continuam a ser usados no tráfico de drogas e na lavagem de dinheiro relacionada em nível regional.
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Como os traficantes de drogas usam criptomoeda em suas transações
De acordo com a investigação, os condenados trabalharam como correios de janeiro a março de 2025. Os cúmplices pegaram o lote escondido de substâncias proibidas de um local cuja endereço receberam do organizador. Os produtos eram destinados à distribuição em todo o território da Bashkortostan e da região de Chelyabinsk.
A renda criminosa totalizou quase 400.000 rublos. Os réus receberam a quantia total em criptomoeda. Esse modelo de pagamento é extremamente típico do negócio moderno de drogas. O anonimato das transferências e a falta de qualquer ligação a cartões bancários complicam marcadamente o rastreamento das transações na fase inicial. Era assim que os perpetradores esperavam se proteger.
Conversão em rublos e a acusação de lavagem de dinheiro
Um elemento chave da investigação foi o fato de lavar os lucros. Os cúmplices converteram a criptomoeda que receberam em rublos e enviaram para suas contas bancárias. Foi precisamente essa operação de transformação dos fundos que permitiu que eles fossem acusados sob o Artigo 174.1 do Código Penal da Federação Russa, além da acusação de venda de drogas.
Os réus admitiram parcialmente sua culpa. O tribunal os condenou a penas de prisão efetivas e também confiscou um carro VAZ-2113 em benefício do estado.
Fonte: BeInCrypto