CFTC fecha caso Celsius: Mashinsky banido permanentemente de negociar
A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC) encerrou o caso contra a Celsius. Um tribunal federal aprovou um acordo da ação judicial que a agência moveu contra o fundador da empresa, Alex Mashinsky, em 2023.
Pela decisão do tribunal do Distrito Sul de Nova York, Mashinsky perdeu permanentemente o direito de negociar em mercados sob a supervisão da CFTC e não poderá mais «se registrar na agência em qualquer capacidade».
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O que o caso da CFTC contra a Celsius dizia respeito
Com isso, a investigação da CFTC é considerada completa. Mashinsky também não poderá mais violar as disposições anti-fraude da Lei de Câmbio de Commodities (CEA) e as regras internas da agência.
«A ordem do tribunal proíbe permanentemente Mashinsky de cometer violações de várias disposições anti-fraude da CEA e das regras da CFTC, e também o priva permanentemente do direito de negociar e se registrar em mercados regulados», — disse a CFTC.
A CFTC entrou com uma ação contra a Celsius e Mashinsky em julho de 2023. Os reguladores acusaram a empresa e seu fundador de enganar centenas de milhares de clientes.
«A ação judicial afirma: a Celsius era uma plataforma na qual os clientes permitiam que a empresa agrupasse seus ativos digitais e os utilizasse para gerar renda que supostamente seria devolvida aos usuários na forma de pagamentos semanais ou “recompensas”», — diz a declaração da agência.
A reclamação examina as atividades da empresa de 2018 até junho de 2022, inclusive. De acordo com o regulador, Mashinsky promoveu a Celsius como uma «plataforma confiável, semelhante a um banco, para armazenar e usar ativos digitais».
Ele prometeu aos clientes altos retornos enquanto a própria plataforma assumia riscos cada vez maiores. Emitiu empréstimos não garantidos e entrou em negócios arriscados no setor de finanças descentralizadas (DeFi).
Fonte: BeInCrypto