O golpista se entregou ao reclamar para ZachXBT sobre um congelamento de bitcoin

O detetive on-chain ZachXBT contou a história de um golpista que, sem querer, se entregou. Um seguidor sob o apelido AmanKesar11 escreveu para ele com uma reclamação sobre o congelamento «injusto» de 5,73 BTC ($475.000) na plataforma Changelly, mas uma verificação mostrou que esses fundos estavam ligados a roubos de americanos.

Ao receber a mensagem, ZachXBT rastreou a transação de bitcoin através de suas ferramentas de verificação. Descobriu-se que os fundos levavam a fontes ilícitas — a ladrões de engenharia social que visavam residentes dos EUA, incluindo pensionistas, através de exchanges americanas e caixas eletrônicos de bitcoin.

Como o golpista se entregou

De acordo com ZachXBT, toda a cadeia de roubos associada a ele trouxe aos golpistas mais de $1 milhão desde 2025. Os 5,73 BTC em si foram congelados na Changelly em março de 2025 — que é exatamente o motivo pelo qual a pessoa envolvida buscou ajuda.

Suas explicações sobre a origem do dinheiro continuavam mudando: primeiro um empréstimo, depois dinheiro enviado por um chefe, depois supostamente o investimento do chefe em bitcoin «em 2014 e 2015» através de um conhecido nos EUA. O mais curioso é que, em dezembro de 2025, a pessoa envolvida, segundo seu próprio relato, até registrou uma queixa na polícia indiana sobre o congelamento.

Para quem a pessoa envolvida trabalhava

Na correspondência, AmanKesar11 enviou capturas de tela da conversa, e a partir delas ZachXBT reuniu dados adicionais que lhe permitiram reconstruir a estrutura de todo o grupo. O detetive de criptomoedas sugere que a pessoa envolvida — é apenas um intermediário através do qual o dinheiro é lavado para um chefe sob o pseudônimo «Mr Parveen».

Essa conclusão foi alcançada graças às «provas» que a própria pessoa envolvida forneceu: os extratos bancários acabaram sendo emitidos em nome de outra pessoa e para um endereço diferente. ZachXBT se dirigiu a seus seguidores com um aviso: ele pode ser solicitado para ajudar, ele respeita a privacidade, mas não voltará para lavar fundos roubados.

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Fonte: BeInCrypto