CoinEx Responde ao Relatório do Wall Street Journal, Detalha Medidas de Conformidade e Controles de Risco Relacionados ao Irã
A CoinEx emitiu uma resposta pública detalhada após um recente relatório do Wall Street Journal discutindo a exposição histórica da exchange a transações de criptomoedas relacionadas ao Irã, rejeitando sugestões de que manteve relações comerciais com entidades iranianas sancionadas, enquanto delineava uma série de melhorias de conformidade implementadas nos últimos meses.
A exchange afirmou que nunca manteve relações comerciais com o governo iraniano, agências governamentais ou entidades afiliadas ao Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC), e argumentou que o relatório deveria distinguir entre fluxos de transações em blockchain e evidências de conhecimento ou participação da plataforma.
De acordo com a CoinEx, seu domínio oficial está bloqueado dentro do Irã desde 2021, após ter sido colocado na lista negra pelas autoridades iranianas. A empresa disse que isso demonstra que não operou como uma plataforma reconhecida pelo governo nem serviu como um canal oficial para atores estatais iranianos.
A CoinEx também afirmou que nunca estabeleceu escritórios ou entidades operacionais no Irã. Embora a plataforma opere um programa global de referência, disse que quaisquer atividades promocionais realizadas por indivíduos no Irã foram ações independentes, em vez de operações organizadas pela empresa.
Transações Referenciadas no Relatório
Abordando transações envolvendo Alireza Derakhshan e entidades associadas à Zedcex e Babak Zanjani, a CoinEx disse que as transações referenciadas ocorreram antes que essas partes se tornassem sujeitas a sanções do Tesouro dos EUA.
A exchange acrescentou que não fornece intencionalmente produtos ou serviços a pessoas ou entidades sancionadas e atualiza continuamente seus procedimentos de triagem de sanções à medida que listas de sanções e requisitos regulatórios evoluem.
Sobre o incidente de segurança da Bybit, a CoinEx disse que ajudou com o bloqueio de contas e congelamento de ativos logo após tomar conhecimento do ataque e iniciou uma revisão interna das transações referenciadas no relatório do Wall Street Journal.
A CoinEx também observou que foi vítima de um ciberataque em 2023 que múltiplas investigações públicas atribuíram a um ator de ameaça vinculado à Coreia do Norte, resultando em perdas de aproximadamente US$80 milhões. A empresa disse que essa experiência reforça seu compromisso em cooperar com empresas de segurança de blockchain e agências de aplicação da lei no combate ao cibercrime e na rastreabilidade de ativos roubados.
Dados On-Chain Requerem Interpretação Cuidadosa
A CoinEx argumentou que análises de blockchain fornecem indicadores de risco valiosos, mas alertou contra a interpretação dos fluxos de transações isoladamente como evidência de que uma exchange centralizada facilitou intencionalmente atividades ilícitas.
De acordo com a empresa, a atribuição de blockchain continua sendo uma metodologia analítica sujeita a interpretações variadas entre diferentes provedores, enquanto técnicas como mixers, pontes entre cadeias e transações em camadas complicam significativamente a atribuição.
A exchange também disse que agregar fluxos bidirecionais de blockchain em um único total e descrever esse número como ativos “processados” pela exchange pode criar uma impressão enganosa de envolvimento da plataforma.
Medidas de Conformidade Expandidas
A CoinEx disse que fortaleceu seu programa de conformidade após sanções impostas à Nobitex e outros desenvolvimentos relacionados ao Irã.
As medidas anunciadas pela empresa incluem restringir novos registros do Irã, aprimorar os procedimentos de identificação e revisão para contas de maior risco, implementar um controle geográfico mais amplo e controles de acesso regional, fortalecer a monitorização KYT para carteiras sancionadas e padrões de transações de alto risco, e continuar a aplicação contra contas suspeitas de usar a plataforma para atividades financeiras ilícitas.
A exchange descreveu essas ações como parte de um esforço mais amplo para fortalecer continuamente sua estrutura de conformidade global.
Olhando para o Futuro
A CoinEx disse que espera que as expectativas regulatórias para plataformas de ativos digitais continuem evoluindo globalmente e planeja continuar investindo em diligência devida do cliente, controles de combate à lavagem de dinheiro, triagem de sanções, monitoramento de transações e inteligência de risco de blockchain.
A empresa disse que continua comprometida em operar uma plataforma de ativos digitais segura e transparente, enquanto continua a melhorar suas capacidades de conformidade de acordo com os padrões regulatórios globais em evolução.
Fonte: BeInCrypto