Tether Congela Todas as 131 Carteiras TRON na Lista Atualizada de Sanções do ISIS-K

O emissor de stablecoin Tether congelou fundos mantidos em todas as 131 carteiras TRON sancionadas pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Tesouro dos EUA em 1º de julho como parte de sua designação atualizada do ISIS-Khorasan (ISIS-K).

A ação adiciona 134 endereços de criptomoedas como identificadores para o grupo, 131 na TRON (TRX) e 3 na Monero (XMR), de acordo com a empresa de análise de blockchain Chainalysis.

Carteiras de Cripto do ISIS-K Receberam Mais de $1,4 Milhão Desde 2023

A Chainalysis relatou que as carteiras TRON designadas receberam mais de $1,4 milhão desde 2023 e enviaram mais de $880.000. Vários dos endereços moveram fundos para trocadores de criptomoedas baseados na Síria, enquanto o cluster mais amplo mostrou forte exposição a serviços convencionais.

O ISIS-K opera no Afeganistão, Paquistão e partes da Ásia Central. O OFAC nomeou o grupo como um Grupo Terrorista Designado Especialmente em setembro de 2015. Seu braço de mídia, a Fundação de Mídia al-Azaim, solicitou doações em cripto através de sites e plataformas de mensagens.

Historicamente, as doações individuais eram pequenas, refletindo os meios modestos dos apoiadores, segundo a Chainalysis.

“A Chainalysis coletou endereços de doações históricas na Tron, Monero e Bitcoin,” dizia o relatório.

A atualização de 1º de julho segue uma ação do OFAC em junho contra empresas de serviços monetários sírias que converteram fundos para financiadores do ISIS. Anteriormente, em 2023, designou o operante baseado nas Maldivas Ali Shafiu, cuja carteira TRON interagiu com endereços de depósito ligados a trocas iranianas, descobriu a Chainalysis.

A resposta da Tether se encaixa em um padrão mais amplo de empresas privadas bloqueando fundos ilícitos ao lado da ação do governo. O BeInCrypto relatou em maio que a Unidade de Crimes Financeiros T3 da empresa, operada com a TRON e a TRM Labs, havia congelado mais de $450 milhões em cripto ilícita desde sua estreia em setembro de 2024.

As exchanges se juntaram a esforços semelhantes. A Coinbase congelou mais de $3 milhões ligados a redes de golpes do Sudeste Asiático durante a Semana de Interrupção do Departamento de Justiça dos EUA.

Fonte: BeInCrypto