A Binance Culpa Aviso do DOJ por Interpretação Errada das Regras de Abu Dhabi
A Binance se opôs a um aviso relatado do Departamento de Justiça dos EUA, dizendo à BeInCrypto que quaisquer alegações de redução da cooperação com a aplicação da lei dos EUA estão erradas.
Em uma entrevista, o Chefe de Comunicações Corporativas da Binance disse que a exchange acredita que o memorando do DOJ foi provavelmente baseado em uma interpretação errônea de suas obrigações sob as regras do Mercado Global de Abu Dhabi. A empresa afirmou que já informou tanto ao DOJ quanto ao ADGM que seu processo para lidar com solicitações da aplicação da lei dos EUA permanecerá inalterado.
“Não vamos mudar de forma alguma a maneira como interagimos com a aplicação da lei na América”, disse o porta-voz à BeInCrypto.
Memorando do DOJ provoca uma nova controvérsia para a Binance
Na quarta-feira, a BeInCrypto relatou que um memorando interno do DOJ havia alertado os promotores a esperar menos ajuda da Binance em investigações de criptomoedas. O memorando, descrito pela primeira vez pelo The Information, supostamente disse que a Binance encerraria congelamentos de cortesia.
Os investigadores precisariam, em vez disso, de Tratados de Assistência Jurídica Mútua (MLATs) para congelar ou apreender contas.
A Binance afirma que não viu o memorando, mas não contesta sua existência. No entanto, rejeita firmemente as alegações relatadas.
De acordo com o Chefe de Comunicações Corporativas da exchange, pode haver um potencial mal-entendido em relação às obrigações da Binance sob sua licença de Abu Dhabi.
“…porque, devido à nossa licença global sob o ADGM, estamos tecnicamente, pelas regras do ADGM, supostos a implementar essas medidas. Mas elas são apenas diretrizes. Não estamos fazendo isso na América.”
Ele acredita que o ADGM quer que os pedidos sejam encaminhados através dele para padronização, o que atrasa as agências em outros lugares.
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O que o Livro de Regras do ADGM Realmente Diz
A BeInCrypto examinou as regras no centro da disputa. A Binance.com se tornou a primeira exchange de criptomoedas global licenciada sob a estrutura do ADGM, com supervisão começando em 5 de janeiro de 2026. As mudanças que o memorando antecipou supostamente começaram em 8 de junho, cinco meses após essa licença.
Crucialmente, as regulamentações de proteção de dados do ADGM proíbem a transferência de dados pessoais para fora da zona franca. A orientação oficial permite divulgações para a aplicação da lei dos EAU, mas afirma que isso “não se estenderia para cobrir pedidos de agências de aplicação da lei fora dos EAU.”
Lido estritamente, isso poderia empurrar agências estrangeiras para canais de tratado como MLATs, espelhando o que o memorando supostamente antecipou.
No entanto, a mesma orientação permite transferências ligadas a reivindicações legais e cita um pedido de uma autoridade dos EUA como um exemplo legítimo.
Portanto, o livro de regras deixa a Binance com fundamentos legais para continuar cooperando com as autoridades dos EUA.
Por que o Memorando do DOJ Importa Após o Acordo de Culpabilidade
Há uma segunda camada na história. A Binance se declarou culpada em novembro de 2023 por falhas em combate à lavagem de dinheiro e sanções, pagando $4,3 bilhões.
A cooperação já era um ponto delicado naquela época. O DOJ concedeu à Binance apenas crédito parcial por sua cooperação porque a exchange atrasou a apresentação de evidências.
O acordo também exigia um monitor de conformidade independente por três anos. Essa supervisão desde então diminuiu. O DOJ suspendeu as monitorias corporativas em 2025, e o fundador Changpeng Zhao (CZ), que se declarou culpado pessoalmente, recebeu um perdão presidencial.
Em abril, o senador Richard Blumenthal pressionou o DOJ e o Tesouro sobre o status dos monitores. Suas cartas seguiram relatórios de que mais de $1 bilhão foi transferido através da Binance para carteiras ligadas ao Irã.
Com menos alavancas formais, os promotores dependem mais da colaboração voluntária das exchanges, como congelamentos de cortesia. Essa dependência explica por que um aviso interno sobre a Binance recuando tem um peso real.
Exchange Diz Que Engajamento dos EUA Está Crescendo, Não Encolhendo
A Binance confirmou que está em contato direto com o DOJ e diz que sinalizou o memorando imediatamente.
“Dissemos ao DOJ, não estamos mudando nada... como se nada estivesse mudando. Na verdade, estamos aumentando nosso engajamento com a aplicação da lei e com o DOJ na América para parar atividades ilícitas na blockchain.”
O episódio encerra um ano tenso em Washington. O Tesouro supostamente emitiu exigências de conformidade mais rigorosas após relatos que ligavam fundos iranianos à plataforma, e a Binance entrou com um processo por difamação contra o The Wall Street Journal em março.
O DOJ não comentou publicamente. Se ele revisar a orientação, pode ser o sinal mais claro de onde está o relacionamento.
Nota do Editor: BeInCrypto entrou em contato com o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) para uma resposta oficial sobre o memorando interno e as declarações da Binance. Este artigo será atualizado assim que um comentário ou declaração formal for recebido.
Fonte: BeInCrypto