Relatório do DOJ Alerta que Binance Pode Reduzir Cooperação em Investigações de Crimes Cripto
O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) supostamente alertou os promotores para esperar uma cooperação reduzida da Binance em investigações de criptomoedas, de acordo com o The Information.
O memorando interno relatado sugere que os investigadores podem enfrentar requisitos legais mais rigorosos ao buscar congelamentos de contas e apreensões de ativos. No entanto, a Binance negou veementemente ter feito quaisquer alterações em suas políticas de cooperação com a aplicação da lei.
“Não houve e não haverá mudança na cooperação da Binance com as autoridades de aplicação da lei dos EUA. O oposto desse sentimento é verdadeiro – estamos examinando maneiras de aumentar ainda mais nossa cooperação. A Binance continuará a cooperar com os pedidos das autoridades de aplicação da lei dos EUA em conexão com suas investigações como de costume. Qualquer sugestão de que a Binance reduziu ou está reduzindo a cooperação com as autoridades de aplicação da lei está errada,” disse um porta-voz da Binance ao BeInCrypto exclusivamente.
Memorando do DOJ Sinaliza Processo Mais Difícil para Investigações de Cripto
De acordo com um relatório do The Information, o DOJ circulou um memorando interno alertando os advogados que lidam com casos de ativos digitais que a Binance não forneceria mais os chamados “congelamentos de cortesia” a partir de 8 de junho.
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Os congelamentos de cortesia são restrições temporárias e voluntárias de contas que as exchanges podem aplicar mediante solicitações da aplicação da lei ou de vítimas enquanto a documentação legal formal é obtida.
O memorando supostamente afirma que a Binance exigirá, em vez disso, Tratados de Assistência Jurídica Mútua (MLATs) ou outros processos legais formais antes de processar solicitações envolvendo congelamentos de contas ou apreensões de cripto.
Tal mudança poderia desacelerar significativamente investigações transfronteiriças, uma vez que os procedimentos de MLAT frequentemente exigem coordenação entre vários governos e podem levar semanas ou meses para serem concluídos.
Binance Nega Alterar Políticas de Cooperação
No entanto, a Binance contestou o relatório, afirmando que não implementou nenhuma mudança em sua cooperação com as autoridades de aplicação da lei dos EUA.
A exchange supostamente disse que continua respondendo a pedidos legítimos por meio de seu Sistema de Solicitação de Aplicação da Lei estabelecido e permanece comprometida em cumprir os requisitos legais aplicáveis.
A negação ocorre enquanto a Binance permanece sob um escrutínio regulatório elevado após seu acordo histórico de $4,3 bilhões com as autoridades dos EUA em 2023, que incluiu obrigações de conformidade aprimoradas e monitoramento independente contínuo.
Por que o Relatório é Importante
Mesmo que a Binance mantenha suas práticas atuais, o memorando do DOJ relatado destaca a crescente sensibilidade em torno de como as bolsas centralizadas cooperam com a aplicação da lei global.
Para os investigadores, a perda de congelamentos informais de contas pode complicar os esforços para garantir rapidamente criptomoedas roubadas ou ilícitas antes que os fundos se movam entre blockchains ou jurisdições.
Se a mudança de política relatada se concretizar permanece incerto, especialmente após a negação pública da Binance.
Quaisquer mudanças na cooperação entre a exchange e as autoridades de aplicação da lei poderiam influenciar futuras investigações de criptomoedas, supervisão regulatória e padrões de conformidade em toda a indústria de ativos digitais.
Fonte: BeInCrypto