EUA Acusam Fraude Preso por Esquema de Lavagem de Cripto de Mais de $290K

Promotores dos EUA acusaram o cidadão búlgaro Rossen Iossifov de conspirar para lavar aproximadamente $290.000 em criptomoeda que as autoridades federais apreenderam e ordenaram a perda após sua condenação anterior por fraude.

Iossifov supostamente conspirou para mover os fundos em janeiro de 2024 enquanto cumpria uma sentença de prisão federal. Ele continua sendo presumido inocente, e uma acusação representa apenas uma alegação.

Um Reincidente Atrás das Grades

Iossifov foi condenado em 2021 no Distrito Leste de Kentucky. Um júri o considerou culpado de conspirações de extorsão e lavagem de dinheiro.

Ele era proprietário da RG Coins, uma exchange de criptomoedas com sede em Sofia, Bulgária. A plataforma atendia a uma quadrilha de fraude romena conhecida como a Rede de Fraude de Leilão Online Alexandria (AOAF).

A rede defraudou pelo menos 900 vítimas americanas através de um extenso esquema de fraude em leilão online. Provas judiciais mostraram que Iossifov lavou quase $5 milhões em criptomoedas em menos de três anos. Em troca, ele ganhou mais de $184.000 em lucro pessoal.

Como as Novas Acusações de Lavagem de Criptomoedas Tomaram Forma

Após sua condenação em 2021, o tribunal ordenou que Iossifov perdesse a criptomoeda em questão. Ele também foi ordenado a pagar $2,6 milhões em restituição às vítimas.

Em janeiro de 2024, ele supostamente conspirou para transferir a criptomoeda apreendida. Os fundos foram movidos através de várias exchanges e mixers, de acordo com o comunicado à imprensa.

Misturadores misturam transações para obscurecer o rastro dos fundos. Os promotores dizem que as transferências tinham como objetivo impedir que os EUA recuperassem o dinheiro.

O Serviço Secreto, que investigou ambos os casos, enquadrou a conduta alegada como um ataque aos tribunais.

“A tentativa deliberada de Iossifov de remover e lavar fundos legalmente apreendidos é um desafio direto ao nosso sistema de justiça e um desrespeito flagrante aos direitos de suas vítimas”, disse o Agente Especial em Chefe Robert Holman do Escritório de Campo de Louisville do Serviço Secreto dos EUA (USSS).

Ele agora enfrenta acusações de remoção de propriedade para impedir apreensão e conspiração para cometer lavagem de dinheiro. Uma condenação pode resultar em uma pena de até 25 anos de prisão.

Fonte: BeInCrypto