A Tailândia Quer Auditar Transações de USDT em Nova Repressão
O banco central da Tailândia está considerando medidas que exigem que qualquer pessoa que deposite 5 milhões de baht (US$ 150.000) ou mais em dinheiro comprove a origem dos fundos.
Isso faz parte de um esforço do quarto trimestre que também coloca as transações de Tether (USDT) sob uma auditoria conjunta com os reguladores de valores mobiliários.
Por que a Tailândia está observando o USDT
O governador do Banco da Tailândia (BOT), Vitai Ratanakorn, enquadrou as medidas como um golpe contra a economia cinza do país. O esforço, relatado pelo Thansettakij, estende a campanha do banco central contra dinheiro cinza para ativos digitais.
Vitai disse em janeiro que cerca de 40% dos vendedores de USDT em plataformas locais eram estrangeiros. Ele argumentou que eles não deveriam operar na Tailândia.
O BOT está agora trabalhando com a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) para revisar a negociação de USDT com volumes incomumente altos. As autoridades identificaram transações que podem indicar evasão de divulgação ou a movimentação de fundos fora dos canais financeiros padrão.
Regras de Dinheiro e Lingotes se Apertam
A regra de depósito complementa as verificações já aplicadas a grandes retiradas. Desde abril, retiradas em dinheiro acima de 5 milhões de baht enfrentaram uma diligência aprimorada. O valor das grandes retiradas em dinheiro caiu 35% desde então.
O BOT está revisando a estrutura legal antes de emitir os requisitos de depósito.
“Além disso, está considerando medidas para trocas de notas de alto valor — como trazer grandes quantidades de notas de 1.000 baht para trocar por notas de 100 ou 500 baht — o que pode exigir uma explicação do motivo da transação,” dizia o relatório.
Além disso, o BOT apertou a supervisão do comércio de ouro para limitar seu impacto sobre o baht e detectar atividades suspeitas.
“As medidas que estamos implementando não são soluções de curto prazo; elas exigem a implementação contínua de múltiplas estratégias paralelas,” disse o Governador Vitai.
O próximo trimestre testará até onde o BOT pode estender seu alcance.
Fonte: BeInCrypto