Os Promotores da China Movem-se para Tratar Misturadores de Criptomoedas como Evidência de Lavagem de Dinheiro
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Os Promotores da China Movem-se para Tratar Misturadores de Criptomoedas como Evidência de Lavagem de Dinheiro
O Supremo Procurador do Povo da China publicou um conjunto de recomendações que reformulariam a forma como o país investiga e processa a lavagem de dinheiro relacionada a criptomoedas, incluindo uma proposta para tratar o uso de misturadores e moedas de privacidade como evidência de intenção criminosa.
O artigo, publicado no Diário Procuratorial oficial, foi escrito por dois promotores do Distrito de Yuhu, na Província de Hunan, e um professor associado de direito na Universidade de Xiangtan.
Os autores argumentam que o design descentralizado, pseudônimo e transfronteiriço das moedas virtuais superou a estrutura legal da China e criou um problema em três partes: definir a ofensa, reunir evidências e recuperar ativos roubados.
No centro do debate está uma lacuna entre os estatutos. A Lei Antilavagem de Dinheiro da China eliminou restrições sobre quais ofensas subjacentes se qualificam, mas o Artigo 191 do Código Penal ainda limita as acusações de lavagem de dinheiro a sete categorias.
Como resultado, a maioria dos casos de criptomoedas se enquadra no Artigo 312, que abrange a ocultação de proventos criminosos, uma acusação que os autores descrevem como um apanhado. Eles pedem um uso mais amplo do estatuto de lavagem de dinheiro e um princípio de “um caso, duas verificações” que exigiria que os investigadores buscassem indicadores de lavagem em cada grande investigação criminal.
Mudanças de ônus nos tribunais da China
Três propostas se destacam. A primeira, descrita como auto-autenticação em blockchain, trataria os registros on-chain de exploradores de blockchain públicos como confiáveis quando os valores de hash corresponderem, e estabeleceria preliminarmente sua integridade.
A segunda mudaria o ônus da prova: uma vez que os promotores apresentem um relatório de análise de cadeia de transações, a defesa precisaria refutá-lo.
A terceira permitiria que os tribunais presumissem a intenção de lavagem apenas com base na conduta. Sob esse padrão, o uso de mixers ou moedas de privacidade, a venda de grandes quantidades a preços fora do mercado, ou transações de alto valor através de carteiras anônimas sem uma fonte clara estabeleceria a intenção, a menos que um réu apresentasse uma refutação razoável.
Os autores também abordam a coleta de evidências, observando que mixers, moedas de privacidade e exchanges descentralizadas permitem divisões em múltiplas camadas e transferências cross-chain que métodos tradicionais têm dificuldade em rastrear.
Eles propõem regras adaptativas para dados eletrônicos, padrões de prova em camadas e uma autorização mais clara para medidas técnicas, como monitoramento em tempo real e análise de tráfego, com limites para proteger informações pessoais e cibersegurança.
A recuperação de ativos apresenta um obstáculo adicional. Com a negociação de criptomoedas banida na China, as autoridades mantêm as moedas apreendidas sem um canal legal para liquidá-las.
O documento recomenda uma plataforma nacional para armazenar, avaliar e descartar ativos confiscados por meio de canais conformes, juntamente com um comitê de especialistas que definiria valores usando dados on-chain e preços de câmbio internacionais.
Ele também pede acordos bilaterais e multilaterais e uma “cadeia de cooperação judicial” baseada em blockchain para rastrear e congelar fundos transferidos para o exterior.
As recomendações não têm força legal, mas sinalizam uma possível direção para os tribunais da China. As propostas surgem enquanto redes de lavagem de dinheiro em língua chinesa processaram $16,15 bilhões em 2025, cerca de 20% do total global, de acordo com a Chainalysis.
Em 2024, promotores chineses apresentaram acusações contra mais de 3.000 pessoas em casos de lavagem de dinheiro relacionados a criptomoedas, um número que destaca a magnitude do desafio.
Fonte: BitcoinMagazine