Promotores Vinculam mais de 500 Pacotes de Drogas a uma Operação de Lavagem de Dinheiro na Darknet
Um grande júri do Distrito Sul da Flórida indiciou dois residentes de Los Angeles por supostamente operar uma operação de drogas na darknet em todo o país e lavar centenas de milhares de dólares em criptomoedas provenientes de vendas de fentanil e metanfetamina.
Nicholas Aguilar, 44, e Jessica Marcolina, 37, supostamente operaram contas de vendedores sob o nome HotGirlzClub em vários mercados da darknet.
Grande Júri Indicia 2 por Lavagem de Cripto Ligada a Império de Drogas na Darknet
Documentos do tribunal alegam que o casal enviou narcóticos pelo Correio dos EUA desde 2020. As autoridades ligaram mais de 500 pacotes que se acredita conter narcóticos à operação durante um período de sete meses em 2025.
Buscas em suas casas na Califórnia encontraram quantidades de distribuição de drogas suspeitas, materiais de embalagem e suprimentos de envio. Os agentes também encontraram documentos de identificação fraudulentos com os nomes de vítimas de roubo de identidade.
Além disso, os investigadores recuperaram inserts de aviso que correspondiam aos enviados em compras encobertas. Os rótulos alertavam os compradores sobre o risco de overdose, o que os promotores dizem mostrar que os réus entendiam o perigo.
Aguilar também possuía duas armas de fogo carregadas e um rifle. Ele operava uma configuração de armas que produzia armas fantasmas, supressores e receptores, alegam os promotores.
O Papel da Cripto nos Mercados da Darknet
O casal supostamente moveu os proventos em cripto através de transações construídas para esconder a fonte e a propriedade do dinheiro. Essa lavagem é central para como os vendedores da darknet transformam vendas de drogas em fundos utilizáveis.
“Aguilar e Marcolina também supostamente conspiraram para lavar os lucros de criptomoedas das vendas de drogas através de transações projetadas para ocultar a origem e a propriedade dos fundos,” disse o comunicado à imprensa.
Os mercados da darknet continuam a ser uma parte duradoura da economia ilícita de criptomoedas. Os fluxos on-chain para esses mercados atingiram quase $2,6 bilhões em 2025, de acordo com a Chainalysis.
O Bitcoin (BTC) dominou os pagamentos na darknet, mas seu livro razão transparente ajuda os investigadores a rastrear os fundos. Enquanto isso, muitos operadores mudaram-se para o Monero (XMR), uma moeda de privacidade projetada para resistir ao rastreamento.
Aguilar e Marcolina enfrentam acusações de conspiração para distribuir substâncias controladas e conspiração para cometer lavagem de dinheiro. A acusação de drogas pode resultar em até prisão perpétua, enquanto a acusação de lavagem pode resultar em até 20 anos.
Fonte: BeInCrypto