LIBRA Investiga Binance, Bybit, OKX: Quais Nomes Estão Por Trás das Carteiras Congeladas?
O juiz federal argentino Marcelo Martínez De Giorgi congelou dezenas de carteiras de criptomoedas ligadas à investigação da LIBRA e ordenou que seis exchanges internacionais entregassem arquivos completos de clientes, incluindo registros KYC, logs de IP e contas bancárias vinculadas.
O promotor Eduardo Taiano solicitou a medida em 14 de julho, quase 1,5 anos após o colapso do token. Ele se baseou em um relatório da polícia federal sobre crimes cibernéticos que rastreava fundos das chamadas carteiras do Team Libra para grandes plataformas de negociação.
As exchanges devem entregar dados KYC na investigação da LIBRA
O congelamento abrange contas na Binance, Bybit, OKX, CoinEx, FixedFloat e Bitfinex. Cada plataforma deve entregar arquivos de abertura de conta, logs de conexão de IP, históricos de transações, contas bancárias vinculadas e memorandos internos.
Com base em relatórios, pelo menos 25 contas foram congeladas, embora a decisão em si se refira a dezenas de carteiras.
O juiz afirmou que tanto a plausibilidade da reclamação quanto o perigo de atraso estavam estabelecidos. Portanto, as contas permanecerão congeladas para preservar ativos para uma possível confiscação antes que quaisquer rendimentos possam ser sacados.
A unidade de crimes cibernéticos da polícia federal argentina processará os pedidos, com a Interpol intervindo quando necessário. Seu relatório reconstruiu uma cadeia ininterrupta de transações on-chain das carteiras do Team Libra através da Jup.ag, FixedFloat e deBridge Finance.
As descobertas se baseiam em novas evidências do caso LIBRA coletadas anteriormente de telefones apreendidos. A resolução, conforme traduzida, descreve um padrão deliberado de lavagem.
“Uma estratégia de smurfing digital ou estruturação foi implantada, consistindo na distribuição diária de quantias fragmentadas para várias carteiras ligadas a casas de câmbio centralizadas… com o propósito de liquidar os ativos em moeda fiduciária ou dificultar seu rastreamento.”
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Rastro de Smurfing Encontra Atrito Político
Em 14 de fevereiro de 2025, o presidente Javier Milei promoveu o token LIBRA baseado em Solana em sua conta no X(Twitter).
De acordo com a reclamação, o preço subiu de $0,01 para quase $5, um movimento de aproximadamente 500 vezes, antes de colapsar em poucas horas.
Um pequeno grupo de carteiras supostamente retirou cerca de $100 milhões nesse período. Enquanto isso, mais de 40.000 compradores que entraram após a postagem presidencial viram seus ativos colapsarem, com muitos sofrendo grandes perdas como traders de varejo.
Os promotores acreditam que os traders Mauricio Novelli e Manuel Terrones Godoy orquestraram o esquema ao lado do empresário americano Hayden Davis, que criou o token.
Arquivos vazados anteriormente apontaram para um suposto contrato de $5 milhões para a promoção presidencial, uma alegação que Milei nega.
No entanto, o impulso de rastreamento chega enquanto o lado da vítima do caso colapsa. No início de julho, o mesmo juiz removeu todos os cinco investidores autores a pedido da defesa de Novelli, deixando Taiano sozinho para avançar com o processo.
Os legisladores da oposição também ligaram a decisão à aprovação pelo Senado da nomeação da esposa do juiz para o banco federal, uma nomeação que Milei apresentou.
“Com o promotor Taiano atrasando a investigação, se não houver vítimas para impulsioná-la, o caso será abandonado,” escreveu a deputada peronista Selva Almada.
As respostas da troca podem agora decidir se os investigadores podem anexar nomes às carteiras congeladas.
O arco da LIBRA reflete o token TRUMP, onde as perdas de varejo em moedas meme atingiram $3,81 bilhões em quase 1 milhão de carteiras. Se a Argentina pode recuperar seus $100 milhões é a pergunta que os arquivos KYC podem finalmente responder.
Fonte: BeInCrypto