A Coreia do Sul intensifica a repressão a 40 casos de manipulação de criptomoedas desde a lei de 2024
As autoridades financeiras da Coreia do Sul investigaram 40 casos de manipulação do mercado de criptomoedas desde que a lei de proteção ao usuário do país entrou em vigor em 2024, encaminhando mais de 30 para agências de investigação.
O presidente da Comissão de Serviços Financeiros compartilhou os números para marcar o segundo aniversário da lei. Os casos expuseram 25 suspeitos ao longo de dois anos de aplicação.
A Lei de Proteção ao Usuário de Ativos Virtuais da Coreia Completa 2 Anos de Aplicação
A Coreia do Sul aprovou a Lei de Proteção ao Usuário de Ativos Virtuais em 19 de julho de 2024. A medida deu aos reguladores ferramentas dedicadas para punir abusos no mercado de criptomoedas.
A Comissão de Serviços Financeiros então criou uma unidade de investigação especializada. Posteriormente, adicionou forense digital e refinou a operação do sistema de sobretaxa penal.
Esse desenvolvimento resultou em aproximadamente 40 investigações concluídas. Os reguladores também encaminharam mais de 30 casos confirmados para agências de investigação para acusação.
“As autoridades financeiras planejam continuar fortalecendo os esforços para erradicar a negociação injusta no mercado de ativos virtuais, incluindo o uso de IA para melhorar a eficiência da vigilância do mercado e das investigações”, dizia o aviso.
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Os ganhos ilícitos médios atingiram cerca de 1,4 bilhão de won por caso. Enquanto isso, oito casos variaram de 500 milhões a 5 bilhões de won, e um excedeu 5 bilhões de won.
Os reguladores também impuseram penalidades de 125% a 165% dos ganhos ilícitos em dois casos. As autoridades enquadraram os resultados como uma base para reconstruir a confiança no mercado.
No entanto, os reguladores sinalizaram que o trabalho está longe de estar concluído. Eles planejam introduzir poderes de suspensão de contas e pagamentos de contas bancárias para bloquear receitas ocultas.
Um sistema de relatório e recompensa para negociação injusta também está sob revisão para a legislação da segunda fase. As autoridades pretendem expandir a vigilância de mercado baseada em IA juntamente com essas medidas.
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Fonte: BeInCrypto