A FIA do Paquistão Lança Unidade de Investigação de Cripto para Combater a Lavagem de Dinheiro

A Agência Federal de Investigação do Paquistão (FIA) estabeleceu uma unidade dedicada à investigação de criptomoedas para combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo envolvendo ativos digitais.

A unidade está localizada dentro do recém-operacional Centro Nacional de Comando e Controle da FIA, conhecido como NC3.

Paquistão Cria um Órgão de Aplicação para Ativos Digitais

O Diretor da Ala de Contraterrorismo da FIA, Dr. Muhammad Athar Waheed, disse à mídia local Dawn que a unidade investiga o uso de criptomoedas em crimes, em vez de regular o mercado. Portanto, a Autoridade Reguladora de Ativos Virtuais do Paquistão (PVARA) mantém a autoridade exclusiva sobre licenciamento e supervisão.

Além disso, Waheed pediu à Agência Nacional de Investigação de Crimes Cibernéticos (NCCIA) e à Força Antidrogas (ANF) que construíssem unidades semelhantes.

A medida do Paquistão reflete um impulso global mais amplo contra crimes habilitados por criptomoedas. Nos últimos meses, promotores dos EUA apresentaram vários casos contra indivíduos acusados de lavagem de dinheiro, fraudes de investimento e outros crimes relacionados a ativos digitais.

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Enquanto isso, o Paquistão tem pressionado fortemente por políticas de ativos digitais nos últimos anos. No ano passado, o BeInCrypto relatou que o país estava construindo uma estrutura para legalizar a negociação de criptomoedas.

Em março de 2026, o Parlamento aprovou a Lei de Ativos Virtuais. A lei estabelece uma estrutura regulatória abrangente para o setor de finanças digitais.

Também criou a PVARA. O Banco Estatal do Paquistão então facilitou o acesso ao sistema bancário para empresas de criptomoedas. Ele anulou uma circular de 2018 que havia bloqueado entidades regulamentadas de lidarem com ativos virtuais por sete anos.

O país também está entre os maiores mercados de criptomoedas do mundo. Ele ficou em terceiro lugar no Índice Global de Adoção de Criptomoedas da Chainalysis 2025, atrás apenas da Índia e dos Estados Unidos.

No entanto, a iniciativa de aplicação ocorre enquanto os estudiosos religiosos do Paquistão permanecem divididos. A nova unidade dá a Islamabad força para corresponder às suas ambições regulatórias, mesmo que um debate sobre a Shariah sobre se a criptomoeda é permissível permaneça não resolvido.

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Fonte: BeInCrypto