EUA apreendem $25 milhões em criptomoedas ligadas a esquemas de fraude global

As autoridades dos EUA apreenderam mais de $25 milhões em criptomoedas ligadas a redes de fraude internacionais que visavam vítimas em todo os Estados Unidos e Canadá.

A ação mais recente faz parte de um esforço mais amplo que recuperou mais de $800 milhões.

Agentes dos EUA Apreendem $25 Milhões de Redes de Golpes em Criptomoedas

A procuradora dos EUA Jeanine Ferris Pirro disse que a apreensão decorre diretamente da Força-Tarefa do Centro de Golpes que ela lançou em novembro de 2025. Ela a apresentou como prova de que a pressão sobre redes de fraude internacionais funciona.

“Esta apreensão é o resultado de meses de trabalho incansável dos investigadores do Escritório de Campo de Washington, que estão entre os melhores do mundo em rastrear criminosos cibernéticos e rastrear suas transações ilícitas”, acrescentou a Agente Especial em Chefe Tara McLeese do Escritório de Campo de Washington do Serviço Secreto dos EUA.

Enquanto isso, o escritório apresentou cinco queixas no tribunal federal em 21 de julho. Cada uma busca a perda de criptomoedas recuperadas em investigações de fraude separadas. Essas investigações expuseram várias redes de lavagem de dinheiro e milhares de vítimas em todo o mundo.

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As cinco investigações rastreiam esquemas distintos. Uma envolveu mais de 200 vítimas enganadas por meio de golpes de romance online, com a queixa buscando cerca de $12 milhões. Neste caso, os agentes do Serviço Secreto rastrearam os lucros lavados através de centenas de carteiras intermediárias.

Outra rastreou mais de 270 transações suspeitas de vítimas ligadas a plataformas de investimento fraudulentas, buscando cerca de $10,4 milhões.

Um quinto caso mostra uma con secundária. Golpistas contataram uma vítima de fraude anterior e prometeram recuperar o dinheiro perdido. A vítima então fez uma série de pagamentos, e a reclamação busca cerca de $285.000, com mais recuperação em andamento. Endereços IP nos casos apontaram para a China, Malásia e Camboja.

As autoridades dos EUA intensificaram a aplicação da lei contra golpes relacionados a criptomoedas. Em um caso, o Departamento de Justiça reteve mais de $700 milhões em criptomoedas em abril, supostamente ligados à lavagem de dinheiro proveniente de golpes com criptomoedas.

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Fonte: BeInCrypto