Austrália Retira 96 Caixas Eletrônicos de Cripto do Ar Devido a Falhas na Reportagem de AML
O Centro Australiano de Relatórios e Análise de Transações (AUSTRAC) suspendeu o registro do operador de caixas eletrônicos de criptomoedas Cryptolink por 3 meses, forçando seus 96 caixas eletrônicos de criptomoedas em toda a Austrália a ficarem offline.
O regulador citou preocupações contínuas sobre a conformidade da empresa com as normas de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.
Falhas de Relato Disparam Ação do AUSTRAC Contra a Cryptolink
A suspensão começou no domingo, 9 de agosto, de acordo com o AUSTRAC. O CEO Brendan Thomas disse que o regulador continua preocupado com a forma como a Cryptolink gerencia transações de alto risco por meio de suas máquinas.
Thomas também afirmou que a empresa falhou em "cumprir as obrigações básicas de relato."
"A empresa não conseguiu enviar esses relatórios exigidos ou responder ao pedido de informações do AUSTRAC, portanto, consideramos que é muito arriscado continuar operando no momento," acrescentou o CEO do AUSTRAC.
A ação mais recente segue uma intervenção de conformidade anterior em outubro de 2025. O AUSTRAC havia identificado relatórios atrasados de grandes transações em dinheiro e fraquezas nas avaliações de risco de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo da Cryptolink.
O regulador então aceitou um compromisso executável e emitiu um aviso de infração de $56.340.
"Continuaremos a monitorar de perto o setor de criptomoedas, particularmente empresas que operam caixas eletrônicos de criptomoedas, e tomaremos medidas onde identificarmos riscos sérios ou não conformidade," mencionou Thomas.
A Cryptolink disse em outubro que reconheceu relatórios de transações com limite atrasados e estava fortalecendo seus sistemas. A empresa também afirmou que estava realizando revisões independentes, melhorando o monitoramento de transações e atualizando suas avaliações de risco.
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Caixas eletrônicos de criptomoedas enfrentam maior pressão regulatória
A ação mais recente faz parte de um escrutínio regulatório mais amplo sobre caixas eletrônicos de criptomoedas em todo o mundo. Nos EUA, Missouri processou a CoinFlip, uma operadora de caixas eletrônicos de criptomoedas, em maio.
Indiana, Tennessee e Minnesota também baniram quiosques de caixas eletrônicos de criptomoedas. Enquanto isso, o Canadá propôs uma proibição nacional de caixas eletrônicos de criptomoedas.
O Reino Unido tomou uma ação semelhante anteriormente. A Autoridade de Conduta Financeira ordenou que os operadores de caixas eletrônicos de criptomoedas fechassem em 2022.
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Fonte: BeInCrypto