A Binance deixou a Rússia em 2023: Por que Moscovo ainda está recebendo dados de usuários?
A Binance disse que deixou a Rússia em 2023. Dois anos depois, investigadores russos pediram à exchange os registros de um cliente. Eles os obtiveram. A Reuters informou que revisou os documentos da aplicação da lei mostrando que esses arquivos se tornaram evidências em um caso de financiamento ao terrorismo.
A contradição é mais simples do que parece. Deixar um mercado encerra a receita em um país. Isso não apaga os arquivos que uma exchange já possui.
O que a Binance realmente encerrou em 2023
A Binance vendeu sua filial russa para a CommEX em 27 de setembro de 2023. O Diretor de Conformidade Noah Perlman disse que operar na Rússia não se encaixava na estratégia de conformidade da empresa.
O anúncio foi preciso sobre dinheiro. A Binance não manteve nenhuma participação na receita. Não manteve nenhuma opção de recomprar o negócio. A exchange havia passado as semanas anteriores avaliando uma retirada da Rússia sob pressão regulatória.
Não disse nada sobre dados. Esse silêncio importa. As exchanges mantêm cópias de passaporte, endereços e históricos completos de negociações por anos. As regras de combate à lavagem de dinheiro nos mercados que as licenciavam exigem isso. Vender uma subsidiária não toca nesse arquivo.
O Canal Nunca Foi Novo
O cliente era Yuri Belenkiy, um especialista em TI russo detido em setembro de 2025. Os investigadores o acusam de enviar pouco mais de $700 para arrecadadores de fundos militares ucranianos. Moscovo chama isso de financiamento ao terrorismo.
A Reuters informou que duas respostas chegaram aos investigadores de [email protected]. O próprio site da Binance listou aquele endereço para agências russas e bielorrussas.
Esse pipeline não é novo. A Binance publicou os números em abril de 2022. Ela registrou 1.094 solicitações de aplicação da lei russa desde abril de 2020.
Três vieram do Serviço Federal de Segurança (FSB). Uma veio do Rosfinmonitoring, a agência de inteligência financeira da Rússia.
Os dados só podem retroceder até 4-1-2020, 1.094 solicitações totais da Rússia, 3 diretamente do FSB, 1 diretamente do Rosfin,” dizia um trecho do anúncio da Binance.
Para referência, a Binance disse oito meses depois que havia respondido a mais de 47.445 solicitações de aplicação da lei em todo o mundo. O tempo médio de resposta foi de três dias.
A empresa rejeitou a conta da Reuters em 2022 e negou compartilhar dados sobre doadores de Alexei Navalny. Sua posição não mudou desde então.
“Como outras instituições financeiras globais, cooperamos com solicitações de informações legais de agências de aplicação da lei globalmente, sujeitas a requisitos legais, de privacidade e regulatórios aplicáveis,” relatou a Reuters na segunda-feira, citando um porta-voz da Binance.
A página de solicitações públicas da Binance agora direciona as agências para um portal administrado pela Kodex. Apenas a China recebe um link separado. Nenhum endereço russo aparece lá.
O Teste das Próprias Regras da Binance
A Binance publica uma barra para esses casos. A empresa diz que precisa de uma ordem judicial válida, ordem policial ou mandado antes de entregar qualquer coisa.
A lei europeia estabelece uma segunda barreira. O Artigo 48 do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (GDPR) abrange demandas de autoridades estrangeiras. O Comitê Europeu de Proteção de Dados (EDPB) detalhou o padrão nas diretrizes de dezembro de 2024.
Tal demanda é executável apenas se um acordo internacional a apoiar. Um tratado de assistência jurídica mútua é o exemplo usual.
Aqui o registro fica em silêncio. Os documentos que a Reuters descreve mostram um pedido, não uma ordem judicial. Eles também não estabelecem uma base de tratado. A Binance supostamente se recusou a discutir o caso.
Mike Bystrov, fundador do escritório de advocacia Stellar Consulting, supostamente disse à Reuters que a Binance não tinha obrigação de responder. Ele afirmou que as regras da UE podem ter impedido a divulgação. A Binance contesta essa interpretação.
O EDPB também afirmou em 2022 que a Rússia não possui uma avaliação de adequação. Exportadores que não conseguem fechar as lacunas resultantes são instruídos a suspender transferências.
Se alguma disso chegar a Belenkiy é incerto. Ele possui um visto de residência búlgaro. O GDPR o cobre apenas se a Binance o registrou como cliente da UE, e a Reuters não conseguiu confirmar isso.
BeInCrypto fez essas perguntas à Binance, incluindo se uma ordem judicial acompanhava o pedido.A empresa não havia respondido até a publicação.
A Europa está se movendo rapidamente na direção oposta. O 21º pacote de sanções da UE em julho de 2026 atingiu 14 plataformas de criptomoedas com proibições de transações. Também criou a primeira opção de barrar serviços de criptomoedas de um país inteiro.
Washington recebe um serviço mais rápido. O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) anexou endereços de carteira Tron ao banco central do Irã em julho de 2026. O botão de emergência da Tether congelou os fundos em poucas horas. Essa cooperação recebe elogios em vez de críticas.
Plataformas centralizadas respondem a qualquer estado que possa impor o custo mais alto. A questão em aberto agora é se um regulador europeu faz a Binance mostrar que superou seu próprio padrão.
Fonte: BeInCrypto