Homem da Geórgia Acusado de Esquema Ponzi de Criptomoeda de $165 Milhões

Edward Zimbardi enfrenta acusações federais de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro por um suposto esquema Ponzi de criptomoedas de $165 milhões. As autoridades fijianas deportaram o residente da Geórgia, de 59 anos, para os Estados Unidos em 14 de agosto.

Zimbardi compareceu perante um juiz magistrado federal em Los Angeles na segunda-feira. Os promotores querem que ele seja mantido sob custódia do Serviço de Marshals dos EUA enquanto aguarda novos procedimentos no Distrito Norte da Geórgia.

Como o esquema Ponzi de criptomoedas supostamente arrecadou $165 milhões

De acordo com o comunicado à imprensa, Zimbardi comercializou um suposto esquema Ponzi chamado The Crypto Program entre junho de 2022 e agosto de 2023. Esta era uma oferta de investimento construída em torno de pacotes de publicidade. Os compradores foram prometidos um retorno garantido de 25% todo mês.

Os investidores pagaram transferindo criptomoedas para carteiras que Zimbardi controlava secretamente. Mais de 6.000 investidores enviaram mais de $165 milhões para essas carteiras.

No entanto, Zimbardi supostamente investiu mais de $34 milhões em apostas arriscadas em moeda estrangeira e perdeu somas substanciais em vez de comprar pacotes de publicidade.

Ele então usou depósitos de investidores posteriores para pagar os anteriores. Pelo menos $10 milhões foram destinados a gastos pessoais, incluindo uma casa para seu filho, veículos de luxo e pensões alimentícias para sua ex-esposa.

“Zimbardi supostamente enganou milhares de pessoas para investir em seu ‘Programa de Cripto’ com falsas promessas de enormes retornos. Em vez disso, ele gastou o dinheiro em negociações de moeda arriscadas, pagamentos a investidores iniciais e se presenteou com uma casa e veículos caros,” disse o Procurador dos EUA Theodore S. Hertzberg.

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Deportação de Fiji encerra um ano na clandestinidade

O Programa de Cripto colapsou em agosto de 2023, e os investidores perderam seu dinheiro. Zimbardi então foi para o Havai, Fiji e outros locais.

Ele fugiu para Fiji em julho de 2025 após tomar conhecimento da investigação do FBI e ficou lá por mais de um ano, dizem os promotores. Em maio de 2026, ele cancelou planos de comparecer ao casamento de seu filho na Virgínia, suspeitando corretamente que agentes tentariam prendê-lo.

Um grande júri federal o indiciou em 8 de julho de 2026, por 12 acusações de fraude eletrônica, 12 acusações de lavagem de dinheiro e uma acusação de conspiração de lavagem de dinheiro. As autoridades fijianas o deportaram em 14 de agosto em coordenação com o FBI e o Departamento de Estado dos EUA.

O caso chega em um momento em que as perdas por fraudes em cripto nos EUA disparam. O Centro de Queixas de Crimes na Internet do FBI (IC3) registrou 181.565 queixas de criptomoeda em 2025, com perdas relatadas acima de $11,36 bilhões, um aumento de 22% em relação a 2024.

O FBI agora está pedindo aos investidores do Programa de Cripto que enviem informações sobre suas perdas para possível restituição. O indiciamento contém apenas acusações, e Zimbardi é presumido inocente, a menos que os promotores provem a culpa em julgamento.

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Fonte: BeInCrypto