TRM Labs Rastreia $16,8 Milhões em 30 Carteiras de Criptomoeda Ligadas ao Irã Sancionado
Cerca de $16,8 milhões fluiram para 30 endereços de criptomoedas ligados a membros do Instituto Mabna do Irã, de acordo com a empresa de inteligência blockchain TRM Labs.
O Tesouro dos EUA listou esses endereços como parte de uma ação mais ampla contra o Irã. As carteiras de um réu receberam 92% desse total.
Carteiras do Instituto Mabna do Irã receberam $16,8 milhões, diz a TRM Labs
Os endereços designados abrangem Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) e TRON (TRX). Eles pertencem a quatro dos 17 réus também nomeados em uma acusação suplementar deslacrada pelo Departamento de Justiça (DOJ). A atividade nas carteiras remonta a janeiro de 2018.
De acordo com a TRM, Keyvan Fayaz controlava 10 dos endereços. Essas carteiras receberam um total combinado de $15,5 milhões entre 6 de janeiro de 2018 e 20 de agosto de 2026. Esse valor representa 92% do volume total on-chain da rede.
A TRM disse que a concentração sugere que Fayaz pode ter funcionado como um tesoureiro para a operação. Endereços pertencentes a Behzad Mesri, acusado separadamente de violar a HBO, mostram transferências em camadas entre suas próprias carteiras. Centenas de milhares de dólares eventualmente chegaram a um endereço de depósito em uma grande exchange centralizada.
No entanto, pouco valor permanece. A TRM coloca o saldo residual combinado em todos os 30 endereços em $202.662, ou cerca de 1% do que passou por eles.
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Tesouro Alvo do Setor de Ativos Digitais do Irã
Enquanto isso, o DOJ deslacrou uma acusação substitutiva de 14 contagens em 18 de agosto. Os promotores alegam que o Instituto Mabna, uma empresa baseada no Irã, realizou intrusões cibernéticas desde pelo menos 2013 para o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC), visando 144 universidades dos EUA e 178 estrangeiras.
Além disso, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) designou quase 60 alvos vinculados ao Irã na segunda-feira. Isso segue designações anteriores de plataformas iranianas, incluindo a Shelbit no início deste mês.
“Estamos lançando um ataque econômico contra as conexões financeiras do Irã ao redor do mundo. Nosso objetivo é cortar toda linha de vida econômica que sustenta este regime tirânico até que Teerã fique isolado”, disse o Secretário do Tesouro Scott Bessent.
O Tesouro também emitiu cinco determinações setoriais sob a Ordem Executiva 13902 cobrindo ativos digitais, tecnologia, ouro, aviação e transporte marítimo.
A determinação vai além dos endereços listados. Sob a Ordem Executiva 13902, o OFAC pode agora designar pessoas que operam no setor de ativos digitais do Irã, e a autoridade também abrange pessoas não iranianas. Não bloqueia automaticamente todas as empresas ativas no setor.
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Fonte: BeInCrypto