Dois empresários tailandeses processam a Tether por congelamento de USDT de $42,4 milhões enquanto emissor chama o caso de ‘sem fundamento’
A Tether está enfrentando um processo no Distrito Sul de Nova York devido ao congelamento de $42,4 milhões em USDT pertencentes a dois empresários tailandeses, Nutthawat Rukthammachalern e Natthawat Kasamvilas.
Os autores alegam que a Tether colocou seus endereços Ethereum na lista negra no final de outubro de 2025, após receber um pedido informal de um agente do Departamento de Segurança Interna dos EUA (HSI). Um total de 42,4 milhões de USDT foi congelado. De acordo com os empresários, o emissor de stablecoin tomou a ação sem um mandado, ordem judicial ou aviso a eles.
Fundos Ligados à Investigação de Pig-Butchering
De acordo com uma atualização do advogado Ariel Givner, os fundos parecem estar conectados a uma investigação do HSI Raleigh sobre um caso de pig-butchering. A investigação começou após uma dica de uma vítima envolvendo fraude romântica e de investimento, uma plataforma de negociação falsa e o movimento de USDT roubados através de várias carteiras na tentativa de fazer os fundos parecerem limpos.
Uma das carteiras ligadas aos autores continha cerca de $26,1 milhões e já havia sido identificada como um endereço de consolidação em um fluxo de “acumular, camadas, integrar.”
Um mandado veio depois. Em 19 de fevereiro de 2026, o Distrito Leste da Carolina do Norte emitiu o mandado 5:26-MJ-1267-JG, ordenando que a Tether queimasse o USDT congelado e reemitisse os tokens para uma carteira do governo. Cinco dias depois, o EDNC e o HSI anunciaram a apreensão de USDT no valor de 61 milhões de dólares rastreada até endereços supostamente associados à lavagem de lucros roubados de vítimas de 'pig-butchering'. A Tether foi publicamente agradecida por realizar a transferência.
A ação judicial, no entanto, não contesta a alegação do governo de que os fundos estão conectados a lucros de fraudes. Em vez disso, os autores contestaram a autoridade da Tether para congelar, queimar e reemitir USDT que dizem ter sido comprado no mercado secundário. A dupla argumentou,
“Os réus estão lucrando diretamente com o congelamento em si. Os réus usam os dólares americanos que recebem quando emitem USDT para comprar instrumentos financeiros que geram juros, predominantemente títulos do Tesouro dos Estados Unidos custodiados em Nova York.”
As reivindicações deles incluem julgamento declaratório, conversão, invasão de bens, enriquecimento sem causa e medidas cautelares. A dupla está buscando levantar o congelamento, indenização se os tokens forem destruídos, reembolso dos juros de reserva ganhos durante o congelamento e danos punitivos.
Tether Defende Papel na Aplicação da Lei
O emissor de stablecoin defendeu o congelamento. Em uma declaração para CryptoPotato, o emissor de stablecoin disse,
“A nova ação judicial contra a Tether é uma tentativa infundada de interferir no importante trabalho da Tether com as autoridades globais de aplicação da lei, incluindo o Departamento de Justiça, para prevenir o uso ilegal de USDT.”
Fonte: CryptoPotato