Austrália removeu 45 empresas de criptomoedas e transferência de dinheiro de seus registros
O órgão regulador australiano de crimes financeiros retirou dos seus cadastros 45 registros de prestadores de serviços de remessas e de ativos virtuais (VASPs). Os cancelamentos, suspensões e pedidos de renovação recusados ocorreram ao longo do último ano.
O Centro Australiano de Relatórios e Análises de Transações (AUSTRAC) encaminhou às autoridades policiais casos envolvendo pessoas por trás de algumas dessas empresas.
Por que a Austrália retirou 45 empresas de criptomoedas dos seus cadastros
A AUSTRAC citou vários motivos para as medidas. Algumas empresas estavam inativas ou sem operar, e outras eram insolventes. Outras ainda passaram longos períodos sem prestar nenhum serviço regulamentado.
A falta de capacidade operacional também impediu algumas de iniciar ou continuar suas atividades. Algumas tinham um registro inadequado ou deixaram de comunicar à AUSTRAC mudanças relevantes em suas operações.
As demais representavam um risco significativo de lavagem de dinheiro ou financiamento do terrorismo.
“A rápida movimentação de dinheiro entre países pode gerar alguns dos maiores riscos de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo (LD/FT)”, afirmou o CEO Brendan Thomas. “Os crimes financeiros ultrapassam fronteiras, e trabalhamos em estreita colaboração com nossos parceiros nacionais e internacionais para fortalecer o sistema financeiro não apenas na Austrália, mas em todo o mundo.”
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Cancelamento da GetCoins faz parte de uma ampla ação contra empresas de pagamentos
A AUSTRAC citou a BA Digital Ventures Pty Ltd, que operava sob o nome GetCoins, no anúncio. O órgão regulador trabalhou com o Centro Nacional Antigolpes (NASC) após receber reclamações de clientes.
Em seguida, solicitou informações sobre as operações da empresa para avaliar se a GetCoins poderia gerir sua exposição à lavagem de dinheiro. Segundo a AUSTRAC, golpes organizados de investimento em criptomoedas teriam explorado a prestadora de serviços de ativos virtuais.
Enquanto isso, a operação ocorre em meio a outras medidas recentes nos setores de pagamentos e criptomoedas. O órgão regulador abriu uma investigação contra a Western Union em 1º de setembro e suspendeu a Cryptolink em agosto, retirando 96 caixas eletrônicos de criptomoedas de operação.
“Nossa mensagem ao setor é clara: entendam e gerenciem seus riscos e cumpram suas obrigações de comunicação, ou talvez não possam continuar operando”, acrescentou Thomas.
Thomas relacionou a supervisão mais rigorosa à atualização anual de riscos da agência. Ele acrescentou que a AUSTRAC continuará afastando do mercado empresas que representem um risco significativo de lavagem de dinheiro ou financiamento do terrorismo.
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Fonte: BeInCrypto