Escritório do Tesouro dos EUA mira a evasão de sanções do Irã por meio de Bitcoin e USDT
O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Tesouro dos EUA classificou o setor de ativos digitais do Irã como passível de sanções, formalizando anos de ações de fiscalização contra o uso de Bitcoin (BTC) e da stablecoin Tether (USDT) por Teerã para burlar sanções.
A empresa de análise de blockchain Chainalysis estima que o ecossistema cripto do Irã ultrapassou US$ 7,8 bilhões no ano passado. Carteiras ligadas ao Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC), principal força militar do Irã, responderam por mais da metade da atividade on-chain no quarto trimestre.
Reserva de USDT do Banco Central viabiliza evasão de sanções
A empresa de análise de blockchain Elliptic informou que o banco central do Irã adquiriu pelo menos US$ 507 milhões em USDT, rastreando as compras até documentos vazados de 2025. A maior parte da stablecoin passou pela Nobitex, a maior corretora do país, antes de ser transferida para uma ponte entre blockchains após um ataque hacker em meados de 2025.
Pesquisadores descrevem a estrutura como uma reserva resistente a sanções, criada fora do sistema tradicional do dólar para defender o rial, que perdeu quase 90% do seu valor em meio à inflação e às sanções.
Washington intensifica congelamentos e sanções em todo o setor
Desde abril, a Operação Fúria Econômica congelou ou sancionou cerca de US$ 1 bilhão em criptoativos ligados ao Irã. Naquele mês, a Tether bloqueou US$ 344 milhões em USDT. Em julho, congelou outros US$ 131 milhões depois que o OFAC sinalizou carteiras do banco central que detinham mais de US$ 165 milhões em stablecoins.
Em junho, o OFAC também sancionou as exchanges Nobitex, Wallex, Bitpin e Ramzinex, além de dois executivos da Nobitex.
Em 24 de agosto, o gabinete do secretário do Tesouro, Scott Bessent, designou formalmente os ativos digitais como um setor da economia iraniana passível de sanções. A designação se baseia na Ordem Executiva 13902, que permite ao OFAC sancionar setores econômicos inteiros, em vez de entidades individuais.
O mesmo pacote, apelidado de Operação Pária Econômica, também sancionou um corretor ucraniano por intermediar pagamentos em criptomoedas por petróleo. Segundo o OFAC, ele processou mais de US$ 100 milhões vinculados à venda de petróleo para a Força Quds do IRGC, seu braço paramilitar no exterior.
“Nosso objetivo é cortar todas as fontes de sustento econômico que mantêm esse regime tirânico até que Teerã fique isolada.”
— Bessent
O Irã também usou criptomoedas para cobrar pedágios de navios que passam pelo Estreito de Ormuz. O IRGC depende de eletricidade subsidiada para minerar bitcoin, convertendo energia diretamente em uma moeda mais difícil de rastrear.
À medida que a análise de blockchain avança, o impasse entre as manobras do Teerã com stablecoins e o poder de Washington de congelar ativos parece destinado a continuar.
Fonte: BeInCrypto