Império do crime com criptomoedas desmorona enquanto o líder de 22 anos, Malone Lam, se declara culpado

Malone Lam, cidadão de Singapura e recém-chegado a Miami, declarou-se culpado em Washington, D.C., por participar de uma conspiração internacional de cibercrime que roubou e branqueou mais de US$ 245 milhões em criptomoedas.

A procuradora Jeanine Ferris Pirro anunciou a declaração de culpa depois de Lam comparecer perante a juíza federal dos EUA Colleen Kollar-Kotelly.

Roubo de US$ 245 milhões em criptomoedas

Segundo o comunicado oficial, o jovem de 22 anos declarou-se culpado de uma acusação de participação numa conspiração RICO, e a juíza marcou uma audiência de acompanhamento para 8 de dezembro de 2026. Documentos judiciais alegam que a organização criminosa começou, o mais tardar, em outubro de 2023 e continuou pelo menos até maio de 2025.

O grupo cresceu por meio de contatos em plataformas de jogos online e incluía pessoas na Califórnia, em Connecticut, em Nova York, na Flórida e em outros países. Seus integrantes recorreram à engenharia social e, por vezes, a invasões domiciliares para obter informações que os ajudassem a esvaziar as carteiras de criptomoedas das vítimas.

A procuradora dos EUA Pirro declarou:

“Se você construir um império de cibercrime, nós o encontraremos, desmantelaremos sua operação e o responsabilizaremos. Este réu liderou uma rede internacional que fez vítimas por meio de enganos, invadiu sua privacidade e roubou centenas de milhões de dólares em criptomoedas. Em colaboração com nossos parceiros do FBI e do IRS-CI, continuaremos a perseguir os criminosos que usam a tecnologia como arma para roubar pessoas inocentes.”

Casas noturnas, carros exóticos e gastos luxuosos

Lam, que usava os pseudônimos “Anne Hathaway”, “$$$” e “King Greavy”, teria organizado a operação, escolhido os alvos e distribuído funções entre os conspiradores. Em seguida, os fundos roubados foram gastos em grande escala com bens e serviços de luxo. O grupo pagou até US$ 500.000 por uma única noite de serviços em uma boate, comprou bolsas que valiam dezenas de milhares de dólares para distribuir em festas em boates e adquiriu relógios que custavam de US$ 100.000 a mais de US$ 500.000.

Eles também gastaram dezenas de milhares de dólares em roupas de luxo, alugaram casas em Los Angeles, nos Hamptons e em Miami, contrataram jatos particulares e uma equipe de segurança privada e adquiriram carros exóticos que valiam entre US$ 100.000 e US$ 3,8 milhões. As autoridades prenderam Lam em 18 de setembro de 2025, na casa que ele alugava em Miami.

Fonte: CryptoPotato