Richard Teng afirma que a Binance não é acusada: então por que a apreensão de US$ 61 milhões?

Richard Teng, co-CEO da Binance, afirmou na terça-feira que uma ação de confisco dos EUA envolvendo dinheiro do petróleo iraniano não foi movida contra a exchange e não a acusa de qualquer irregularidade.

Promotores de Manhattan moveram a ação na segunda-feira, buscando confiscar cerca de US$ 61 milhões em criptomoedas que, segundo eles, vieram da venda no mercado negro de petróleo bruto iraniano sujeito a sanções.

O que a denúncia do Departamento de Justiça alega

O Departamento de Justiça (DOJ) afirma que duas empresas chinesas, Blessed Trust e Hexa Whale, usaram contas de negociação na Binance para lavar os lucros do petróleo. A BeInCrypto noticiou o pedido de confisco na segunda-feira.

A Blessed Trust se apresenta como uma empresa de gestão de patrimônio, e a Hexa Whale, como uma corretora de commodities. Os promotores afirmam que um grupo de carteiras que chamam de Entidade A movimentou mais de US$ 1,5 bilhão em dinheiro do petróleo iraniano.

Parte dos fundos chegou à Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC), um braço militar que os EUA designam como organização terrorista, segundo o pedido.

O procurador-adjunto dos EUA Sean Buckley anunciou a medida. A Binance não é citada como ré, e uma denúncia civil de confisco contém uma alegação que só será comprovada após uma decisão judicial.

O que a Binance disse

Teng afirmou que a Binance tem tolerância zero a violações de sanções e não permitiu transações com pessoas sujeitas a sanções.

Ele disse que a exchange coopera com as autoridades desde que o assunto foi levantado pela primeira vez, meses atrás, e que congela contas quando identifica risco de financiamento ilícito.

“Se você tentar usar nosso setor para burlar a lei, vamos encontrar você, bloquear seu acesso e entregá-lo às autoridades”, disse Teng em uma publicação.

Em março, Teng classificou como falsas e difamatórias as alegações do Senado dos EUA de que a plataforma teria lavado dinheiro iraniano. A corretora se declarou culpada de violações das sanções dos EUA em 2023 e pagou uma multa de US$ 4,3 bilhões.

O caso está sob a jurisdição do Distrito Sul de Nova York, onde um juiz decidirá se os fundos podem ser confiscados.

Fonte: BeInCrypto