Celsius processa a enfraquecida exchange BitMEX por 6.360 Bitcoin perdidos

A massa falida da Celsius Network processou cinco empresas da BitMEX por 6.360,1666 bitcoins (BTC confiscados em duas liquidações forçadas durante a queda de março de 2020.

A ação, protocolada em 12 de setembro, foi apresentada 11 dias antes de a BitMEX encerrar definitivamente as negociações. A Celsius perdeu as moedas sob a gestão do fundador Alex Mashinsky, que agora cumpre pena de 12 anos por fraude.

As duas liquidações no centro do caso

Uma liquidação é o encerramento forçado de uma operação alavancada quando a garantia que a sustenta fica insuficiente. A BitMEX encerrou a posição de futuros de Bitcoin da Celsius no fim do dia 12 de março de 2020, ficando com 1.325,8385 BTC.

A Celsius havia enviado 350 BTC de margem adicional às 23h47 UTC. Cinco minutos depois, a BitMEX enviou um e-mail informando que havia visto a transferência, mas ainda não a tinha confirmado. A posição foi encerrada antes de a confirmação chegar.

A segunda liquidação atingiu o JST Alpha 1, um fundo das Ilhas Cayman no qual a Celsius havia investido, às 02h50 UTC de 13 de março. Ela custou mais 5.034,3281 BTC. Em abril de 2025, o JST cedeu suas reivindicações à Celsius.

Naquele mesmo minuto, diz a ação, o melhor preço de venda do contrato caiu de US$ 4.502 para US$ 3.422. A Celsius argumenta que a queda não pode ser explicada racionalmente por operações de mercado.

“Em vez de manter um mercado ordenado, a BitMEX projetou intencionalmente sua plataforma e seus procedimentos de liquidação para provocar a liquidação de garantias e fraudar seus próprios clientes”, afirmou a Celsius na queixa.

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O que a massa falida quer antes de 23 de setembro

O Blockchain Recovery Investment Consortium ajuizou a ação no Tribunal de Falências dos EUA para o Distrito Sul de Nova York. A joint venture entre VanEck e GXD Labs foi nomeada em 2024 para rastrear os ativos da Celsius em benefício dos credores.

A ação cita HDR Global Trading, ABS Global Trading, Shine Effort, 100x Holdings e HDR Global Services. As nove acusações abrangem fraude, manipulação de preços e reivindicação de bens — uma solicitação para obter a própria propriedade.

As moedas valem cerca de US$ 481 milhões pelo preço do Bitcoin na quarta-feira, de US$ 75.702. Em outubro passado, a mesma equipe de recuperação obteve um acordo de US$ 299,5 milhões da Tether.

A BitMEX encerrará à força todas as posições restantes em 23 de setembro, às 04h00 UTC. A empresa atribuiu os motivos por trás do encerramento a uma revisão estratégica, e não à insolvência, a um ataque hacker ou a uma ação de órgãos reguladores.

Nenhuma das alegações foi examinada em juízo, e a BitMEX ainda não respondeu a elas. Mashinsky, que comandava a Celsius quando as moedas desapareceram, foi proibido permanentemente, em junho, de negociar em mercados regulamentados de derivativos dos EUA.

Fonte: BeInCrypto