Tesouro dos EUA sanciona a exchange iraniana de criptomoedas BitBank por transferências de bitcoin para o IRGC

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Tesouro sanciona exchange de criptomoedas iraniana BitBank por transferências de bitcoin para a Guarda Revolucionária Islâmica

Os EUA continuam a mirar o uso de bitcoin pelo Irã.

Em um comunicado divulgado na quinta-feira, o Departamento do Tesouro dos EUA designou a BitBank, uma exchange de criptomoedas iraniana, como parte da Operação Pária Econômica — a campanha econômica de todo o governo do governo Trump contra a República Islâmica do Irã e seus facilitadores.

Os EUA sancionam o Irã há décadas. Neste ano, o país do Oriente Médio intensificou o uso de criptomoedas — incluindo bitcoin — para contornar as sanções econômicas.

“As designações de hoje de infraestruturas iranianas de ativos digitais deixam perfeitamente claro que os esforços para financiar o regime iraniano usando criptomoedas não estão fora do alcance do OFAC”, disse o secretário do Tesouro, Scott Bessent, em um comunicado.

“Se você apoia o regime iraniano, o Departamento do Tesouro vai sancionar você.”

As sanções têm como alvo o financiador iraniano designado Babak Zanjani, bem como sua desenvolvedora de software, a Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, e três associados de Zanjani: Hossein Ali Zaker Hossein, Mohammad Mahdi Zaker Hossein e Seyed Adel Heidari.

Desde junho, a Autoridade de Serviços Marítimos Seguros de Hormuz, do Irã, tem usado a BitBank para transferir bitcoin para o regime iraniano, segundo o Tesouro.

As sanções de quinta-feira visam atingir a “estrutura que Zanjani criou para lavar fundos”, acrescentou o departamento.

“O Departamento do Tesouro continuará não apenas a visar o ecossistema iraniano de ativos digitais, mas também entidades e atores internacionais que ajudam a viabilizá-lo”, continuou o comunicado.

No início deste ano, o Irã lançou um serviço de seguros lastreado em bitcoin para as empresas nacionais de transporte marítimo.

Em julho, os EUA disseram que haviam congelado criptoativos ligados ao regime iraniano, em sua maioria na forma da stablecoin da Tether.

Stablecoins como o USDT da Tether podem ser congeladas pela empresa que emite o ativo. Mas o bitcoin, por ser descentralizado e não ter um emissor único, não pode.

Em julho, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro dos EUA (OFAC) disse que o Irã estava driblando as sanções ao aceitar pagamentos em bitcoin de navios que passavam pelo Estreito de Ormuz.

Na ocasião, o OFAC disse que o Hormuz Safe, desenvolvido pelo Ministério da Economia do Irã, “aceita pagamentos em Bitcoin e outros ativos digitais” para poder contornar as sanções.

Esta publicação — Departamento do Tesouro sanciona a exchange iraniana de criptomoedas BitBank por transferências de bitcoin para o IRGC — apareceu primeiro na Bitcoin Magazine e foi escrita por Mathew Di Salvo.

Fonte: BitcoinMagazine