Binance sob investigação nos EUA por negociações ligadas ao Irã

A Binance está enfrentando uma nova investigação nos Estados Unidos por possíveis violações das sanções contra o Irã, informou a Bloomberg News na segunda-feira.

Os investigadores estão examinando se a Binance permitiu certas atividades de negociação ligadas ao Irã em sua plataforma. As autoridades também estão apurando se a corretora de criptomoedas permitiu conscientemente que essas atividades ocorressem, informou a Bloomberg.

Nova investigação

A Binance afirmou que mantém uma política de tolerância zero em relação a violações de sanções. A empresa também declarou que trabalha em estreita colaboração com as autoridades policiais e continua focada em identificar e remover agentes mal-intencionados de sua plataforma.

Esta não é a primeira vez que a Binance enfrenta um intenso escrutínio das autoridades dos EUA. Seu ex-CEO, Changpeng Zhao, renunciou ao cargo em novembro de 2023, depois que o Departamento de Justiça o acusou de violar leis financeiras dos EUA, incluindo a Lei de Sigilo Bancário e a Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional. Zhao se declarou culpado e foi condenado a quatro meses de prisão em abril de 2024. Ele também pagou uma multa de US$ 50 milhões.

A Binance concordou em se declarar culpada e pagar US$ 4,3 bilhões em penalidades como parte do caso. Zhao cumpriu sua pena em setembro de 2024. No ano seguinte, o presidente dos EUA, Donald Trump, concedeu-lhe um perdão presidencial.

Repressão às criptomoedas no Irã

A investigação mais recente ocorre enquanto Washington continua aumentando a pressão sobre o Irã. Os EUA sancionaram empresas e indivíduos que acusaram de apoiar o Hezbollah e outros grupos apoiados pelo Irã no Oriente Médio.

Ainda na semana passada, o Departamento do Tesouro adicionou a BitBank à sua lista de sanções. O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) afirmou que a exchange de criptomoedas é controlada pelo financista iraniano Babak Zanjani, que já está sob sanções dos EUA. A empresa foi acusada de ajudar a movimentar dinheiro ligado a entidades iranianas sancionadas. O OFAC afirmou que a BitBank transferiu pagamentos recebidos pela Autoridade de Serviços Marítimos Hormuz Safe, anteriormente designada pelos EUA.

A plataforma também teria transferido centenas de milhões de dólares em Bitcoin para o Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica entre junho e julho. As sanções abrangem a desenvolvedora da BitBank, a Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, e três executivos ligados a Zanjani.

Fonte: CryptoPotato