Senado: Irã usa USDT da Tether. Recorde de US$ 550 milhões congelados é suficiente?

Democratas do Senado constataram que 84% de mais de 800 carteiras de criptomoedas sancionadas e ligadas ao Irã usavam exclusivamente ou predominantemente o USDT da Tether. No mesmo dia, a Tether afirmou ter ajudado a congelar cerca de US$ 550 milhões em USDT ligado ao Irã neste ano.

O USDT é uma stablecoin, um token digital atrelado ao dólar americano na proporção de um para um. A Tether, empresa que o emite, pode bloquear qualquer carteira que o detenha.

O que os democratas do Senado dizem sobre a Tether e o Irã

As conclusões são de democratas da Subcomissão Permanente de Investigações (PSI) do Senado, liderados pelo principal membro democrata, o senador Richard Blumenthal. O Wall Street Journal foi o primeiro a noticiá-las.

Os investigadores chamaram o USDT de principal instrumento de pagamento de Teerã. Disseram também que a moeda apareceu em redes que financiam grupos apoiados pelo Irã, incluindo o Hezbollah.

Em uma carta de junho, Blumenthal disse que bolsas iranianas sancionadas ainda negociavam intensamente em USDT. Ele perguntou se a Tether já havia se recusado a atender a pedidos para bloquear carteiras ilícitas.

Essa pressão está alinhada à iniciativa do Departamento do Tesouro. Em agosto, ele lançou a Operação Economic Outcast, incluindo ativos digitais entre cinco setores iranianos sujeitos a sanções.

Como a Tether diz que seus congelamentos respondem ao Senado

A declaração da Tether cita duas medidas. Em abril, a empresa congelou US$ 344 milhões em duas carteiras. Em seguida, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC), responsável pela aplicação das sanções dos EUA, vinculou ambas ao banco central do Irã.

Em julho, a Tether congelou mais de US$ 130 milhões em quatro carteiras na Tron, uma rede blockchain de baixo custo. A BeInCrypto informou na época que o interruptor de emergência da Tether foi acionado poucas horas após a inclusão na lista da OFAC.

“As blockchains públicas oferecem às autoridades um nível de visibilidade sobre a movimentação de fundos que simplesmente não existe com dinheiro em espécie, e a Tether pode agir quando recebe informações confiáveis das autoridades policiais”, diz um trecho do comunicado, que cita o CEO da Tether, Paolo Ardoino.

Onde os números do Senado e da Tether divergem

Os dois números medem coisas diferentes. Os 84% do Senado contabilizam carteiras após elas serem sancionadas. Os US$ 550 milhões da Tether contabilizam fundos que ela congelou depois que as autoridades identificaram as carteiras.

Os próprios cálculos da Tether também deixam uma lacuna. Seus dois congelamentos mencionados totalizam cerca de US$ 475 milhões, e o comunicado não discrimina os US$ 75 milhões restantes.

Nem o comunicado da Tether nem as conclusões do Senado, conforme noticiado, informam quanto USDT passou pelas carteiras antes dos congelamentos. Esse é o registro que Blumenthal exigiu da Tether.

Fonte: BeInCrypto