Tipos Populares de Transações em Criptomoeda e Suas Características

Parece que agora quase todo mundo sabe o que são blockchain, criptomoedas e transações. Resumidamente, blockchain é uma tecnologia que ajuda a criar criptomoedas, armazená-las e trocá-las. A transferência de criptomoeda de carteira para carteira é chamada de transação, embora outras informações confidenciais importantes também possam ser transmitidas usando transações.

Vamos falar sobre os tipos de transações que mais frequentemente encontramos ou simplesmente ouvimos falar.



Tipo de transações de criptomoeda: transações na darknet

A darknet é aquela parte da internet onde os motores de busca comuns não conseguem acessar. É um lugar onde vendedores de contrabando, drogas e pornografia infantil fazem negócios.

Na verdade, a darknet teria muita dificuldade se não houvesse criptomoedas.

A Administração de Controle de Drogas dos EUA (DEA) em seu relatório de 2017 diz:

"O Bitcoin é a forma de pagamento mais comum para drogas na darknet, que está se tornando cada vez mais popular em transações internacionais de fundos ilegais."
Tipo de transações de criptomoeda nº 3: lavagem de dinheiro

Anteriormente, transformar lucros criminosos em ativos legais exigia processar um enorme número de pagamentos. No entanto, hoje é mais fácil para os criminosos lidar com isso – mesmo após um fortalecimento significativo das medidas regulatórias de combate à lavagem de dinheiro (AML), uma vez que começaram a usar criptomoedas.

"97% dos bitcoins recebidos por exchanges de criptomoedas foram direcionados a países com legislação fraca de combate à lavagem de dinheiro," escreve o site CipherTrace em seu relatório do Q3 2018. "As exchanges de criptomoedas em países com AML fraco recebem quase 5% dos pagamentos diretamente de fontes criminosas."
Agora na China, onde há restrições sobre o movimento de fundos, as criptomoedas são usadas para evadir essas leis.

"Corretores de sistemas bancários subterrâneos chineses (CUBS) vendem bitcoins para traficantes de drogas em troca de dinheiro recebido das vendas de drogas nos EUA, Austrália e Europa," afirma o relatório da DEA. "Muitas empresas chinesas que produzem bens usam esquemas de lavagem de dinheiro baseados em comércio (TBML) e preferem aceitar bitcoins. O bitcoin é muito popular na China porque pode ser usado para transferir valor anonimamente para o exterior — contornando as restrições sobre o movimento de fundos na China."
Tipo de transações de criptomoeda No. 4: programas de computador que exigem resgate

Atualmente, vírus de ransomware são um pouco menos populares do que o cryptojacking. Agora, organizar tal ataque não é tão difícil.

O chefe da empresa provedora de serviços de cibersegurança Mosaic451, Michael Baker, diz:

"Ransomware como serviço agora pode ser comprado barato no darknet, e um fornecedor até oferece suporte ao usuário para seus programas maliciosos. Todos esses serviços são comprados e vendidos por criptomoedas."
Até mesmo telefones comuns não estão protegidos contra atacantes que podem caçar suas fotos, e-mails e até dados de rastreadores de fitness.

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O Centro Nacional de Cibersegurança dos EUA em seu relatório diz:

"Vírus em rastreadores de fitness e televisores conectados à internet podem se tornar um problema para os fabricantes. Talvez esses dados não sejam vendidos em fóruns criminosos, no entanto, os dispositivos e os dados em si podem se revelar valiosos o suficiente para a vítima, que estará disposta a resgatá-los por criptomoeda."
Tipo de transações de criptomoeda No. 5: evasão de sanções

Países como a Coreia do Norte estão em grande necessidade de moeda forte, e as criptomoedas lhes oferecem essa chance.

A analista de criptomoedas Lourdes Miranda da MirandaFinIntel Consulting e o especialista certificado em AML Ross Delston dizem:

"Para a Coreia do Norte, as criptomoedas oferecem uma excelente oportunidade para contornar as sanções dos EUA. A Coreia do Norte poderia criar suas próprias criptomoedas ou usar aquelas que já existem, por exemplo, bitcoins. Eles podem abrir contas anônimas que lhes permitem esconder sua localização."
Os EUA e seus aliados aplicam sanções não apenas contra a Coreia do Norte. Existem estados como Irã e Venezuela que caíram em desgraça com os EUA e que, parece, olham para as criptomoedas com grande esperança.

Recentemente, a internet literalmente explodiu com rumores de que a Rússia pode começar a comprar bitcoins – também contornando as sanções americanas. No entanto, quando o The Daily Telegraph pediu um comentário sobre tais previsões, representantes do Banco Central da Rússia responderam que tais planos simplesmente não existem.

Tipo de transações de criptomoedas Nº 6: roubo de criptomoedas

Além dos tipos de transações de criptomoedas mencionados, frequentemente nos deparamos com roubos banais de moedas digitais.

A empresa CipherTrace em seu relatório do Q3 2018 também afirma que, na primeira metade de 2018, foi identificado um "aumento de três vezes no número de roubos de criptomoedas", observando que "tal tendência poderia ultrapassar $1 bilhão até o final de 2018." Aparentemente, relatórios subsequentes da CipherTrace esclarecerão esse número.

Em março de 2018, o FBI relatou que as próprias vítimas de roubo entram em contato com os números de telefone de "serviços de suporte a criptomoedas" fictícios (dos quais há muitos na internet), fornecem seus detalhes de carteira e se desfazem de suas criptomoedas para sempre.

Tipo de transações de criptomoedas Nº 7: invasão da infraestrutura de criptomoedas

Por que roubar criptomoedas se você pode "fabricar" quantas precisar? Foi exatamente isso que um grupo de criminosos fez no início de 2019, visando as fraquezas da criptomoeda Ethereum Classic (ETC).

O engenheiro de segurança da Coinbase, Mark Nesbitt, diz:

"Observamos mudanças estruturais profundas na blockchain do Ethereum Classic, por trás das quais, na maior parte, estavam processos de gasto duplo. Rastreamos processos de gasto duplo totalizando 219.500 ETC (aproximadamente $1,1 milhão)."
Gasto duplo significa que você pega a mesma unidade de criptomoeda e a gasta duas vezes (parece que isso é muito semelhante a fazer dólares usando uma copiadora colorida).

Conclusões

Ah, você pensou, o que aconteceu com o tipo de transação de criptomoeda nº 8?

Essas são transações legais nas quais bens e serviços reais podem ser trocados por criptomoeda, – assim como fazemos usando dinheiro fiduciário.

Afinal, muitos de nós acreditamos que comprar café usando criptomoedas em cafés locais ou enviá-las para amigos na Venezuela para que possam comprar comida lá é uma ótima maneira de usar moedas digitais, que deve mudar o futuro do dinheiro.

Sim, isso seria ótimo! No entanto, um analista da "Fundação para Defesa das Democracias" americana disse o seguinte:

"As criptomoedas provavelmente ganharão maior popularidade entre cibercriminosos. As unidades de polícia e inteligência que lidam com cibercrime devem aprofundar seu conhecimento no campo das criptomoedas e da tecnologia blockchain."