- ZachXBT anunciou a exposição de uma provável rede de golpistas de criptomoedas da Índia.
- O proprietário dos bitcoins congelados procurou o analista pessoalmente e chamou a atenção para um possível esquema de criptomoedas.
- O detetive de criptomoedas afirmou uma conexão entre 5,73 BTC e uma série de roubos via caixas eletrônicos de bitcoin e bolsas dos EUA.
O pesquisador on-chain ZachXBT relatou a exposição de um provável grupo de golpistas de criptomoedas da Índia depois que um dos usuários o procurou com uma reclamação sobre o congelamento de 5,73 BTC no serviço Changelly.
A história atraiu a atenção da comunidade cripto porque o reclamante provavelmente estava tentando desbloquear fundos de origem duvidosa.
De acordo com ZachXBT, no início da semana, um usuário entrou em contato com ele de uma conta pessoal e afirmou que seus 5,73 BTC (cerca de $475.000 na época da reclamação) haviam sido "congelados injustamente" pela Changelly em março de 2025.
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Após analisar as transações de bitcoin, o analista concluiu que os fundos vieram de fontes ilegais.
"As entradas de fundos levam a fontes ilegais através de roubos cometidos usando engenharia social contra americanos via bolsas dos EUA e caixas eletrônicos de bitcoin," disse ZachXBT.
Segundo ele, um grupo mais amplo de endereços ligados a essas transações roubou mais de $1 milhão de vítimas desde 2025. Algumas das pessoas afetadas são idosos.
As versões da origem dos fundos continuavam mudando
O detetive de cripto observou que as explicações do reclamante sobre a origem da primeira criptomoeda continuavam mudando.
A princípio, ele alegou que os fundos eram um empréstimo. Mais tarde, afirmou que os bitcoins haviam sido enviados por seu gerente. Subsequentemente, apareceu mais uma versão — que o gerente supostamente havia investido em bitcoin em 2014-2015 através de um conhecido nos EUA.
ZachXBT prestou atenção especial ao fato de que em dezembro de 2025 o reclamante supostamente havia registrado um boletim de ocorrência na polícia indiana sobre os fundos congelados.
Durante a correspondência, o usuário enviou capturas de tela de e-mails que, segundo o analista, ajudaram a obter dados adicionais e estabelecer conexões entre os participantes do suposto esquema.
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Ele sugeriu que um usuário sob o pseudônimo AmanKesar11 poderia ter atuado como intermediário financeiro para uma pessoa chamada Parvin.
"Suspeito que AmanKesar11 seja um 'mule' para seu chefe 'Sr. Parvin', uma vez que as 'provas' que ele forneceu continham extratos bancários em um nome diferente e de um local diferente," ele observou.
ZachXBT também comentou ironicamente sobre a concentração de fundos de várias plataformas em uma única pessoa em Nova Délhi:
"Nada suspeito em transferências irregulares do Bitcoin Depot, Athena Bitcoin, Coinhub ATM, Cash App, Robinhood, Coinbase, Strike e outros serviços para uma pessoa em Nova Délhi, Índia."
No final, o pesquisador acrescentou:
"Você pode vir até mim para ajuda, e eu respeitarei sua confidencialidade, mas pelo menos use o bom senso e não escreva para mim sobre fundos roubados."
Nos últimos meses, ZachXBT tem se encontrado regularmente no centro de investigações de alto perfil na indústria de criptomoedas. Anteriormente, ele relatou possível má conduta de funcionários da Axiom que, segundo ele, podem ter usado informações privilegiadas para negociação com informações privilegiadas.
O pesquisador também relatou uma rede de contas de IA na rede social X que promovia golpes de criptomoedas por meio de fakes políticos e militares, acusou a Circle de bloquear indevidamente ativos roubados no valor de mais de $420 milhões e anunciou uma recompensa de $10.000 por informações sobre suposta manipulação em exchanges centralizadas.
Fonte: Incrypted
