O Escritório Central da Polônia para Combate ao Cibercrime (CBZC) prendeu quatro membros de uma suposta gangue de crimes relacionados a criptomoedas. O grupo drenou criptomoedas através de ataques de troca de SIM, revelou o FBI e as Investigações de Segurança Interna.
Os suspeitos enfrentam acusações que incluem a operação de um grupo criminoso organizado, roubo por meio de invasão de sistemas de computador e lavagem de dinheiro. Todos os quatro permanecem em detenção pré-julgamento e podem enfrentar até 25 anos de prisão.
Como a Gangue de Crimes Cripto Operou seu Esquema de Troca de SIM
Os investigadores dizem que o grupo invadiu os sistemas de TI de empresas que trabalham com operadores de telecomunicações. Engenharia social, em vez de hacking por força bruta, deu aos atacantes seu ponto de apoio inicial. Eles também obtiveram acesso às contas de e-mail dos funcionários usando software especializado.
Esse acesso permitiu que eles realizassem ataques de troca de SIM, que clonam ou sequestram o número de telefone de uma vítima. Com controle sobre SMS e e-mail, o grupo redefiniu senhas, contornou proteções de dois fatores e sequestrou contas em exchanges de criptomoedas.
Uma vez dentro, eles drenaram os ativos digitais mantidos nessas contas. O método explora uma fraqueza conhecida, já que muitas plataformas ainda dependem da recuperação baseada em telefone, apesar das repetidas falhas de segurança nas telecomunicações.
O FBI contabilizou mais de $68 milhões em perdas de troca de SIM nos EUA em 2021, retirados de contas bancárias e de moeda virtual.
Lavagem de Dinheiro e Cooperação Transfronteiriça
A polícia diz que os fundos roubados se moveram rapidamente através de uma rede financeira espalhada. Os promotores acrescentam que os suspeitos trataram os roubos como uma fonte constante de renda. O grupo usou contas bancárias pessoais na Polônia e no exterior, plataformas de pagamento e carteiras de criptomoedas multi-moeda.
As autoridades estimam que o total lavado excede dezenas de milhões de zlotys poloneses, ou vários milhões de dólares. A escala coloca isso ao lado de outras redes de lavagem de criptomoedas europeias desmanteladas este ano.
Promotores dos EUA perseguiram grupos semelhantes. Acusações federais descrevem o mesmo manual contra exchanges de criptomoedas. Um dos maiores envolveu cerca de $400 milhões roubados da exchange falida FTX em 2022.
O Escritório do Promotor Regional em Cracóvia supervisiona o caso. O papel do FBI e do HSI aponta para vítimas ou infraestrutura fora da Polônia. Esses casos internacionais de crimes com criptomoedas dependem cada vez mais da cooperação entre fronteiras, ecoando prisões anteriores do FBI relacionadas a trocas de SIM.
O CBZC, formado em 2022, não nomeou nenhum suspeito ou divulgou fotos identificativas, citando a investigação ativa. Publicou um vídeo da operação em seus canais oficiais.
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Especulações não verificadas nas redes sociais ligaram um detido a um conhecido apelido online, “Merry.”
A polícia não confirmou a alegação. As autoridades dizem que o caso ainda está se desenvolvendo e mais prisões podem ocorrer à medida que a investigação continua.
Fonte: BeInCrypto
