De acordo com uma pesquisa do grupo Blockchain Transparency Institute (BTI), apenas duas das vinte e cinco maiores exchanges de criptomoedas não inflacionam artificialmente o volume de negociação em pares com Bitcoin. O ranking das plataformas compilado pelo BTI, com base no volume de negociação diário real em vez dos dados que as exchanges de criptomoedas fornecem ao CoinMarketCap (CMC), foi liderado pela Binance. No ranking análogo do CMC, a empresa ocupava apenas o terceiro lugar na época em que a pesquisa foi realizada. Seguindo a Binance no ranking do BTI, vieram Bitfinex e Upbit (10ª e 15ª posição no CMC, respectivamente). Mas, por exemplo, a oitava em volume de negociação diário real acabou sendo a Poloniex, que de acordo com o CoinMarketCap deveria estar na 58ª posição por esse indicador. O Blockchain Transparency Institute (BTI), utilizando sua própria metodologia e ferramentas que não são divulgadas, descobriu quatro diferentes estratégias de bot usadas pelas exchanges de criptomoedas para aumentar o volume de negociação. Para a pesquisa, os principais pares de negociação com Bitcoin de 25 exchanges foram analisados, e constatou-se que apenas com a Binance e a Bitfinex o volume de negociação corresponde 100% ao que é declarado no CMC. Nos pares de BTC das exchanges HitBTC e Huobi, as negociações reais totalizaram 25%, enquanto para muitos esse número não ultrapassou 1%.
De acordo com a estimativa do BTI, as taxas de listagem de tokens se tornaram uma fonte séria de renda para as exchanges de criptomoedas. Em média, a taxa para listar um token em uma plataforma é de cerca de $50 mil; o instituto está ciente de pagamentos que variam de 5 a 75 BTC. Segundo os pesquisadores, as 50 principais exchanges de criptomoedas, que representam cerca de 95% do volume total de negociações, receberam cerca de $100 milhões em taxas de listagem este ano. Lembre-se de que anteriormente o Blockchain Transparency Institute (BTI) chegou à conclusão de que mais de 70 das 100 principais exchanges de criptomoedas monitoradas pelo serviço CoinMarketCap estão envolvidas na lavagem de fundos obtidos ilegalmente.
