A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) processou Trevor L. Vernon e sua empresa, Argent Capital Management, por um suposto fraude de $14 milhões envolvendo um fundo de commodities que negociava futuros de índices de ações, opções e ativos cripto.
A agência apresentou sua queixa no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Ocidental da Carolina do Norte. Ela acusa os dois réus de esconder grandes perdas enquanto diziam aos investidores que seu dinheiro continuava crescendo.
Dentro do Suposto Esquema de Fraude Cripto
A queixa abrange condutas desde pelo menos março de 2022 até fevereiro de 2026. Ao longo desse período, os réus levantaram dinheiro de pelo menos 60 participantes, de acordo com o processo.
Vernon se apresentou como um trader habilidoso e afirmou que o fundo era altamente lucrativo. Na realidade, suas negociações resultaram em perdas constantes e substanciais, alega a CFTC.
Os réus enviaram e-mails mensais e atualizações trimestrais que mostravam saldos de contas crescentes. Esses ganhos nunca existiram, diz a agência.
Vernon também teria apropriado-se indevidamente do dinheiro do fundo. Ele supostamente pagou investidores anteriores com fundos de novos investidores, uma característica de um esquema Ponzi.
O processo ainda cita várias violações de registro sob a Lei de Câmbio de Commodities (CEA).
“Além disso, a queixa alega que Vernon fez declarações falsas de forma consciente durante o depoimento sob juramento realizado como parte da investigação da Comissão”, disse a CFTC.
A CFTC quer restituição, devolução, penalidades civis e proibições permanentes de negociação e registro. Ela também busca uma ordem judicial impedindo Vernon de novas violações.
O caso se encaixa em um esforço mais amplo da CFTC contra fraudes no varejo. Em março, o diretor de aplicação da lei, David Miller, nomeou esquemas Ponzi e fraudes em fundos de commodities entre as principais prioridades da agência.
Fonte: BeInCrypto
