Um júri federal condenou o empresário de Las Vegas Brent C. Kovar por fraudar pelo menos 400 investidores em $24 milhões através de um esquema de investimento em criptomoedas.
Kovar era proprietário da Profit Connect, uma empresa com sede em Las Vegas que operou de final de 2017 até julho de 2021 e afirmava usar software de inteligência artificial em um supercomputador para minerar criptomoedas e verificar transações.
Condenação por Fraude em Criptomoedas
De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, Kovar disse falsamente aos investidores que a Profit Connect era lucrativa e poderia fornecer retornos anuais fixos de 15% a 30%, juntamente com uma garantia de devolução do dinheiro de 100%.
Ele também afirmou que a empresa tinha o respaldo de centenas de milhões de dólares em reservas de criptomoedas. Os promotores disseram que Kovar sabia que essas alegações eram falsas. A Profit Connect não era lucrativa, não tinha reservas de criptomoedas, não podia pagar os retornos prometidos e não tinha uma maneira legítima de fornecer a garantia de devolução do dinheiro.
Em vez disso, o empresário usou o dinheiro dos investidores para manter a empresa em funcionamento, comprar presentes para os funcionários e comprar uma casa para si mesmo. Ele também usou os fundos para reembolsar outros investidores, fazendo parecer que o dinheiro vinha da mineração de criptomoedas e da verificação de transações.
Após um julgamento de nove dias, o júri considerou Kovar culpado de 11 acusações de fraude eletrônica, duas acusações de fraude postal e duas acusações de lavagem de dinheiro. O Agente Especial em Chefe Christopher S. Delzotto, do Escritório do FBI em Las Vegas, declarou,
“As vítimas neste caso pensavam que estavam envolvidas em um avanço tecnológico revolucionário, mas era apenas uma ilusão criada pelas falsidades e artimanhas do Sr. Kovar.”
Enquanto isso, o Agente Especial Responsável Ryan Korner, do Escritório do Inspetor Geral da Corporação Federal de Seguro de Depósitos, disse que Kovar também informou falsamente aos investidores que seu investimento estava segurado pelo FDIC. Ele está agendado para ser sentenciado em 30 de novembro de 2026 e enfrenta uma pena máxima legal de 280 anos de prisão.
Outra Condenação
Separadamente, um júri federal condenou o residente de São Francisco Japheth Dillman por fraude eletrônica e conspiração para cometer fraude eletrônica após um julgamento de 10 dias sobre um esquema de investimento em criptomoedas. De acordo com documentos do tribunal e evidências apresentadas no julgamento, Dillman, 48, e um co-conspirador enganaram mais de 20 investidores em quase $1 milhão por meio de alegações falsas sobre a Block Bits Capital, um fundo de negociação de criptomoedas que ajudaram a estabelecer.
De junho de 2017 a agosto de 2018, eles disseram aos investidores que o fundo geraria lucros por meio de negociação automatizada de criptomoedas usando uma ferramenta de software chamada “Autotrader”, que afirmaram estar completa e operacional. As evidências mostraram que Dillman sabia que o algoritmo não estava funcionando e que os fundos dos investidores não poderiam ser usados conforme prometido.
O dinheiro também foi usado para pagamentos pessoais e para fazer investimentos arriscados em outros empreendimentos de criptomoedas, que acabaram sofrendo grandes perdas. Dillman permanece solto sob fiança e está agendado para ser sentenciado em 8 de dezembro de 2026. Ele enfrenta até 20 anos de prisão com uma multa de $250.000 por cada acusação.
Fonte: CryptoPotato
