Malone Lam declarou-se culpado na terça-feira por conspiração criminosa que desviou mais de US$ 245 milhões em criptomoedas.
O cidadão singapuriano de 22 anos liderava um grupo que convencia as pessoas, em vez de invadir sistemas. Segundo os promotores, a organização atuou de outubro de 2023 até pelo menos maio de 2025.
Declaração de culpa de Malone Lam encerra dois anos de roubos
Segundo os documentos judiciais, Lam era o líder da conspiração internacional de crimes cibernéticos. Ele organizou a operação, identificou os alvos e coordenou as funções dos demais conspiradores. Lam usava os pseudônimos “Anne Hathaway”, “$$$” e “King Greavy”.
O esquema se desenvolveu por meio de contatos feitos em plataformas de jogos online. Seus integrantes atuavam na Califórnia, em Connecticut, Nova York, na Flórida e no exterior.
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O grupo usava engenharia social e, ocasionalmente, invadia residências para obter as informações que lhe permitiam esvaziar as carteiras das vítimas.
O caso começou com uma denúncia formal em setembro de 2024, relacionada ao roubo de 4.100 bitcoins (BTC) de uma única vítima em Washington, D.C. Mais tarde, os investigadores incluíram o roubo em uma rede mais ampla, responsável por US$ 263 milhões. Um dos lavadores de dinheiro dessa quadrilha foi condenado a 70 meses de prisão em abril.
Ativos roubados financiaram jatos, carros exóticos e contas em casas noturnas
Os gastos deixaram um rastro evidente. As contas em casas noturnas chegaram a US$ 500 mil em uma única noite, e os relógios custavam mais de US$ 500 mil cada.
Os conspiradores também alugaram casas em Los Angeles, Miami e nos Hamptons. Contrataram equipes de segurança privada, fretaram jatos e compraram carros exóticos que custavam até US$ 3,8 milhões.
A procuradora dos EUA Jeanine Ferris Pirro apresentou o acordo de confissão como um alerta para possíveis imitadores.
“Se você construir um império do cibercrime, nós vamos encontrá-lo, desmantelar sua operação e responsabilizá-lo. Este réu liderou uma rede internacional que enganava as vítimas, invadia sua privacidade e roubava centenas de milhões de dólares em criptomoedas”, afirmou.
A juíza Colleen Kollar-Kotelly aceitou a confissão de culpa por uma acusação de conspiração sob a lei RICO e marcou uma audiência de acompanhamento para 8 de dezembro. O caso reforça um ponto que pesquisadores de segurança vêm destacando. À medida que os ataques violentos para extorquir criptomoedas e a engenharia social se intensificam, um elo fraco importante está fora da carteira.
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Fonte: BeInCrypto
