Autoridades dos EUA bloquearam cerca de US$ 52 milhões em criptomoedas ligadas a golpes em um único dia e apreenderam os canais do Telegram da Xinbi Guarantee, um mercado clandestino em língua chinesa. mercado ilícito.
A Elliptic afirma que o rastreamento das carteiras da Xinbi ao longo de vários anos permitiu que o Serviço Secreto agisse. O Tesouro dos EUA impôs sanções no mesmo dia.
Por dentro da economia de US$ 24 bilhões da Xinbi Guarantee
A Xinbi é um mercado em língua chinesa que opera no Telegram e vende serviços para operadores de centrais de golpes. Os vendedores anunciam sites personalizados para fraudes, lavagem de dinheiro e recrutamento para complexos no Sudeste Asiático.
A Elliptic expôs a operação em maio de 2025. A empresa contabiliza agora pelo menos US$ 24 bilhões em transações desde 2022, ficando atrás apenas da Huione Guarantee, que movimentou US$ 31 bilhões antes de encerrar as atividades em 2025.
Uma empresa de pagamentos ligada à Xinbi, a Xinbi Pay, processou outros US$ 6 bilhões. A maior parte desse valor foi movimentada em Tether (USDT) na blockchain TRON. O Reino Unido sancionou a Xinbi em março de 2026.
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Xinbi recorre à USDD após o bloqueio
Promotores apreenderam duas carteiras de pagamento da Xinbi com cerca de US$ 12 milhões e agiram contra outras 47, segundo o Departamento de Justiça, que agradeceu à Tether pela ajuda.
“Depois de roubar o dinheiro de americanos trabalhadores, criminosos que operavam no exterior o lavaram pela rede Xinbi Guarantee, que agia sob a falsa suposição de estar fora do alcance das autoridades policiais dos EUA”, disse Tara McLeese, agente especial do Serviço Secreto dos EUA.
O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros designou a Xinbi como uma importante organização criminosa transnacional no mesmo dia. Também designou, separadamente, duas entidades que apoiavam o mercado.
Os promotores também anunciaram uma operação em Madagascar, onde as autoridades desmantelaram 13 complexos administrados por chineses e prenderam quase 400 pessoas. Agentes da Strike Force passaram duas semanas prestando assistência e processando mais de 3.200 dispositivos.
A Xinbi condenou o que chamou de congelamento arbitrário e prometeu indenizar os clientes. Em seguida, converteu cerca de US$ 2,8 milhões em USDT restantes em Decentralized USD (USDD), uma stablecoin sem função de congelamento pelo emissor.
Essa rota de fuga tem limites, já que, segundo a Elliptic, o USDD é parcialmente lastreado em USDT, que pode ser congelado. Os mercados de garantias dependem da confiança, e agora os comerciantes sabem que seus depósitos podem desaparecer sem aviso.
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Fonte: BeInCrypto
