Em 5 de janeiro de 2024, um homem entrou no Hotel El Avila, em Caracas, na Venezuela, carregando um pen drive. Nele havia cerca de US$ 60 milhões em Tether (USDT). O dinheiro vinha da refinadora estatal da Polônia. O petróleo pelo qual ele foi pago nunca chegou.
Segundo o Financial Times, a refinadora estatal polonesa Orlen perdeu cerca de US$ 424 milhões, e três de seus ex-diretores agora respondem a acusações criminais.
Um negócio fechado num iate
Tudo começou em Abu Dhabi, em novembro de 2023, durante o fim de semana da Fórmula 1. O chefe da Orlen Trading Switzerland encontrou um trader de Hong Kong de 25 anos num iate.
Em 29 de novembro, eles assinaram o acordo. A unidade suíça da Orlen compraria 6 milhões de barris de Merey 16, o petróleo bruto pesado e barato da Venezuela, por US$ 345 milhões.
Em cinco dias, transferiu US$ 230 milhões. Sem garantias. Sem garantia bancária.
O dinheiro virou um token
As sanções dos EUA haviam excluído a estatal petrolífera venezuelana PDVSA do sistema bancário em dólares. Por isso, o dinheiro foi convertido em USDT, um token digital atrelado ao dólar, e enviado por meio de corretores em Dubai.
Mais de US$ 132 milhões em USDT foram então entregues em hotéis e restaurantes de Caracas, um pen drive de cada vez. Uma conversão de US$ 135 milhões rendeu apenas US$ 85 milhões. Os US$ 50 milhões que faltam estão retidos num tribunal dos Emirados Árabes Unidos.
Nada disso era novidade. A BeInCrypto noticiou em abril de 2024 que a Venezuela havia recorrido ao Tether para manter o fluxo do dinheiro do petróleo.
Os navios esperaram, e esperaram
Seis petroleiros fretados ficaram ao largo da Venezuela por meses. Partiram vazios ou foram vender para outros compradores. Só a conta do transporte marítimo chegou a cerca de US$ 72 milhões.
A PDVSA diz que não recebeu um centavo.
“...não destinou cargas à Orlen ou a seus intermediários porque não havia sido paga”, informou a Reuters, citando a PDVSA.
Em 7 de agosto, promotores de Varsóvia acusaram três ex-executivos de não protegerem 1,5 bilhão de zlotys, ou US$ 378 milhões, em ativos da empresa. Eles podem pegar até 25 anos de prisão.
A parte incômoda é esta: criptomoedas são o detalhe que todos estão repetindo. O dinheiro já estava perdido no momento em que uma estatal transferiu US$ 230 milhões para desconhecidos, sem qualquer garantia.
Fonte: BeInCrypto
