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Kraken Busca Julgamento Final Após Premiação de $22 Milhões Contra Antigo Auditor
A Payward, empresa-mãe da exchange de criptomoedas Kraken, pediu ao Tribunal de Chancelaria de Delaware que emita um julgamento final contra seu antigo auditor, Mazars USA, após um árbitro conceder à empresa $22 milhões.
A exchange divulgou o pedido em 7 de julho por meio de uma carta aberta do co-CEO Arjun Sethi e uma série de postagens do CEO Dave Ripley.
A disputa remonta a dezembro de 2023, quando a Mazars se retirou da auditoria de 2022 da Kraken dias antes de sua conclusão. A Mazars havia auditado a Kraken por três anos anteriores e emitido duas opiniões limpas, de acordo com a empresa.
Por escrito, Sethi disse que o auditor confirmou que não tinha desacordo com a administração, nenhuma preocupação sobre a integridade da empresa e nenhuma descoberta de fraude.
A Mazars atribuiu sua renúncia a desenvolvimentos legais, entre eles uma reclamação que a Comissão de Valores Mobiliários havia apresentado contra a Kraken semanas antes.
Essa reclamação da SEC foi rejeitada com prejuízo, sem penalidades e sem admissão de irregularidades. A Kraken disse que a auditoria abandonada lhe custou anos e milhões de dólares em honorários legais para garantir novos auditores e tranquilizar bancos, reguladores e contrapartes. A exchange afirmou que recebeu uma auditoria limpa em cada ano que se seguiu.
As cartas vêm enquanto a Kraken busca uma licença bancária europeia completa, supostamente através da Lituânia, um movimento que permitiria à empresa oferecer serviços bancários tradicionais em toda a Área Econômica Europeia e potencialmente se tornar a primeira exchange de criptomoedas a garantir uma licença bancária europeia completa, de acordo com CoinDesk reportagem.
O esforço faz parte da estratégia regulatória mais ampla da Kraken à medida que se expande além das criptomoedas para serviços financeiros tradicionais, construindo sobre marcos que incluem acesso a pagamentos do Federal Reserve dos EUA e autorização nos Emirados Árabes Unidos.
Operação Chokepoint 2.0
Sethi colocou o episódio dentro do que os críticos chamam de Operação Chokepoint 2.0, um termo para o que eles descrevem como um esforço coordenado por reguladores para cortar empresas de criptomoedas legais de serviços bancários e outros serviços. Em dezembro de 2022, um ano antes de deixar a auditoria da Kraken, o Mazars Group interrompeu o trabalho de prova de reservas para o setor de criptomoedas e removeu esses relatórios de seu site.
A carta citou uma cadeia de ações de 2022 e 2023. Em 3 de janeiro de 2023, o Federal Reserve, FDIC e OCC emitiram uma declaração conjunta alertando que os modelos de negócios de criptomoedas levantavam preocupações de segurança e solidez para os bancos.
Documentos divulgados após um processo da Lei de Liberdade de Informação mostraram que o FDIC enviou pelo menos 25 cartas a duas dúzias de bancos, instando-os a pausar ou se abster de expandir atividades com cripto. A orientação contábil SAB 121 da SEC exigia que empresas públicas que possuíam cripto registrassem esses ativos em seus balanços, um passo que tornou a custódia antieconômica para os bancos.
O Federal Reserve negou uma conta mestre à Custodia, um banco de Wyoming criado para ativos digitais. E em março de 2023, as redes de pagamento operadas pela Silvergate e pela Signature fecharam em dias consecutivos.
À medida que a era da desbancarização chega ao fim, a Kraken exige regras
Grande parte desse arcabouço se desfez. A SEC revogou a SAB 121, os reguladores bancários retiraram a declaração conjunta, e um relatório de um comitê da Câmara concluiu que os reguladores usaram regras vagas e pressão informal para afastar os bancos de empresas de ativos digitais legais.
Sethi também relatou a experiência do fundador da Kraken, Jesse Powell, que iniciou a exchange em 2011. Em março de 2023, agentes federais invadiram a casa de Powell e apreenderam seus dispositivos em conexão com uma disputa envolvendo uma organização sem fins lucrativos não relacionada à Kraken.
Após dois anos, o governo encerrou a investigação, devolveu os dispositivos e não apresentou acusações. Powell passou o cargo de diretor executivo para Ripley, e Sethi se juntou a Ripley na liderança da empresa.
A carta terminou com um apelo ao Congresso para aprovar o Ato CLARITY, que estabeleceria regras de estrutura de mercado para ativos digitais, dividindo a supervisão entre a Commodity Futures Trading Commission e a SEC e adicionando proteções para desenvolvedores de software.
A Câmara aprovou o projeto de lei em julho de 2025 por uma votação de 294 a 134, com 78 democratas a favor, e o Comitê Bancário do Senado avançou sua versão em maio.
Sethi contrastou a linha do tempo dos EUA com a da União Europeia, onde o quadro MiCA entrou em vigor em todos os estados membros.
Fonte: BitcoinMagazine
