A polícia tailandesa descobriu um esquema de lavagem de dinheiro em criptomoedas no qual a carteira de um suspeito processou mais de $122,5 milhões em receitas de golpes românticos, como parte de uma operação global da INTERPOL..
A Operação First Light 2026 da organização policial internacional ocorreu de 15 de janeiro a 30 de abril. Ela visou golpes de engenharia social e a lavagem de dinheiro que os sustenta.
A INTERPOL diz que a repressão global ao fraude revelou 142.000 vítimas.
De acordo com o comunicado à imprensa, a operação global anti-fraude abrangeu 97 países e territórios, resultando na prisão de 5.811 suspeitos e na interceptação de aproximadamente $293 milhões em receitas ilícitas.
Os investigadores identificaram mais de 142.000 vítimas e congelaram 31.014 contas bancárias ligadas a atividades fraudulentas. A operação também levou à resolução de 23.715 casos, enquanto as autoridades emitiram 99 avisos e difusões.
A INTERPOL disse que a operação destacou como os golpes de engenharia social e a fraude financeira se tornaram uma ameaça transnacional significativa, impactando indivíduos, empresas e governos em todo o mundo.
“Os golpes de engenharia social continuam a representar uma ameaça significativa para nossa sociedade. Sindicatos criminosos exploram a psicologia humana para manipular seus alvos, e nenhuma nação pode permanecer segura a menos que todos os países estejam equipados e comprometidos em lutar juntos”, disse Tomonobu Kaya, Diretor do Centro de Crimes Financeiros e Anticorrupção da INTERPOL.
Lavagem de dinheiro em criptomoedas no centro de uma operação global.
A operação também destacou vários casos significativos descobertos pelos países participantes. Na Tailândia, a polícia prendeu dois suspeitos ligados a um esquema de lavagem de criptomoedas que desviava fundos de golpes românticos.
Os operadores usaram trocas de tokens entre cadeias para quebrar o rastro entre blockchains. Um suspeito, com 20 anos, controlava uma carteira que processou mais de $122,5 milhões em 10 meses, de acordo com os investigadores.
Em Palau, as autoridades deportaram 22 pessoas ligadas a centros de golpes baseados em hotéis que dependiam de criptomoedas e sites de jogos de azar ilegais. A aplicação da lei se estendeu por vários países.
Em Eswatini, a polícia prendeu 82 pessoas e desmantelou uma rede que operava jogos de azar ilegais, lavagem de dinheiro e golpes de impostura. As autoridades em Cingapura e Omã usaram I-GRIP para bloquear uma transferência de $6,6 milhões ligada a um golpe de comprometimento de e-mail comercial.
Os casos refletem o papel crescente das criptomoedas em fraudes transfronteiriças e esquemas de lavagem de dinheiro. Eles também destacam a crescente dependência da cooperação internacional para rastrear fundos ilícitos, desmantelar redes criminosas e interromper golpes que abrangem múltiplas jurisdições.
Fonte: BeInCrypto
