As autoridades sul-coreanas descobriram um caso de fraude com criptomoedas que explorou o interesse em um token de blockchain recém-lançado. A operação visou os detentores de XRP através de uma plataforma de investimento falsa que desapareceu após coletar milhões de dólares em ativos digitais.
As autoridades iniciaram sua investigação após uma exchange de criptomoedas no exterior sinalizar transações suspeitas. Dentro de três dias após receber o alerta, os investigadores rastrearam a atividade e congelaram carteiras digitais que continham a maior parte dos ativos roubados.
Como o golpe funcionou
De acordo com a investigação, o site fraudulento apareceu logo após a Flare Network introduzir seu token FXRP em outubro de 2025. A plataforma prometia retornos mensais de 1,5% a 1,8%, enquanto afirmava que os depósitos originais dos usuários permaneceriam protegidos.
A investigação descobriu que o grupo criou material online convincente para apoiar o projeto falso e fazê-lo parecer legítimo. Páginas de referência falsas, postagens em blogs, artigos online e vídeos promocionais foram publicados para fortalecer a confiança entre as potenciais vítimas.
A investigação também revelou que as vítimas foram instruídas a mover seu XRP através de exchanges no exterior antes de enviar fundos para endereços de carteira designados. Esse processo fez com que as transferências parecessem mais credíveis, enquanto ajudava os organizadores a se distanciar dos ativos roubados.
No final das contas, o site operou por pouco mais de uma semana antes de fechar sem aviso após atrair depósitos. Durante esse período, setenta e uma vítimas transferiram cerca de 3,4 milhões de XRP no valor de aproximadamente $8,6 milhões (12,3 bilhões de won) para carteiras controladas pelos suspeitos.
Para onde foram os Fundos Roubados
O rastreamento na blockchain mostrou posteriormente que as carteiras dos suspeitos lidaram com ativos digitais no valor de aproximadamente $19 milhões (27,3 bilhões de won) durante a operação. As autoridades congelaram cerca de $12,1 milhões (17,3 bilhões de won) em bolsas estrangeiras, enquanto os fundos restantes não foram recuperados.
As perdas confirmadas foram em média de cerca de $121.000 (173 milhões de won) por vítima, embora os valores variem significativamente. A polícia disse que pelo menos uma vítima relatou ter perdido mais de um bilhão de won através da plataforma fraudulenta.
A investigação financeira acabou levando a várias prisões na Coreia do Sul. Três homens na casa dos vinte e trinta anos foram detidos na Coreia do Sul durante a investigação. Dois suspeitos organizadores enfrentam acusações de fraude agravada, enquanto outro suspeito permanece no exterior sob um alerta internacional.
Fonte: CryptoPotato
