Pelo menos $676 milhões em criptomoedas foram transferidos de uma exchange não licenciada de Dubai para a Binance desde maio de 2024, informou a Reuters. Investigadores dizem que a exchange, Shelbit, está no centro de uma rede de evasão de sanções iranianas.
Cerca de $540 milhões desse total foram transferidos após os reguladores de Dubai reprimirem a Shelbit em janeiro de 2025. A Binance afirma que não pode igualar esse número.
O Aviso Que Não Mudou Nada
Rich Sanders é um pesquisador independente de blockchain que acompanha o Irã. Ele disse que avisou a Binance sobre a Shelbit em outubro de 2025.
O dinheiro continuou a entrar. Fundos foram transferidos da Shelbit para a Binance após esse aviso, mostram os dados analisados pela Reuters.
A Binance não disse o que fez em relação ao aviso. Ela afirmou que a Shelbit nunca teve uma conta e nunca foi sancionada.
“Quando usuários associados à Shelbit interagiram com nossa plataforma, nosso programa de conformidade funcionou como deveria: investigou, congelou as contas relevantes e as reportou às autoridades”, informou a Reuters, citando a Binance.
A exchange também disse que uma empresa de análise externa não sinalizou os fluxos como arriscados. Não nomeou a empresa.
Essa defesa encontra um histórico desconfortável. A Binance se declarou culpada em novembro de 2023 por violar leis de lavagem de dinheiro e sanções dos EUA. Ela pagou $4,3 bilhões, uma das maiores penalidades corporativas na história dos EUA.
Os promotores encontraram algo específico. A Binance permitiu que mais de $898 milhões em negociações passassem entre usuários dos EUA e iranianos. Essas negociações ocorreram de janeiro de 2018 a maio de 2022.
O acordo veio com condições. A Binance teve que contratar um monitor de conformidade independente por três anos.
A Shelbit começou a operar cerca de seis meses após esse prazo. Sua cooperação com investigadores dos EUA se tornou um ponto de disputa desde então.
Relógios, um Escritório Vazio e $4 Bilhões
A Shelbit não tem site. Não há uma maneira visível para o público negociar nele.
Seu endereço listado em Dubai fica atrás de uma porta trancada. A placa diz “Velorix Watches Trading LLC.” Essa empresa pertence ao fundador da Shelbit, Siavash Kayvanpour.
Um repórter da Reuters visitou o escritório de três salas no início de julho. Dentro havia 13 relógios danificados, uma máquina de contagem de dinheiro e três funcionários. Nenhum tinha ouvido falar de Kayvanpour. Os relógios não estavam à venda.
Os investigadores ainda rastrearam pelo menos $4 bilhões através da Shelbit desde maio de 2024. Aproximadamente $125 milhões vieram diretamente do banco central do Irã.
A Shelbit também lidou com carteiras que Israel liga ao Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC). Outro contraparte foi a Nobitex, a maior exchange do Irã.
Washington sancionou a Nobitex em junho, usando o poder legal reservado para financiadores de terrorismo. O Tesouro disse que a Nobitex lidou com mais da metade das entradas de cripto do Irã em 2025. Também ajudou os membros do regime a acessar exchanges globais.
A Shelbit é acusada do mesmo trabalho, de fora do Irã.
Onde o Dinheiro Começa
O dinheiro começa com apostas. Os maiores clientes da Shelbit eram mais de 2.000 sites de apostas em língua farsi.
A Reuters mapeou essa rede com a empresa de cibersegurança Infoblox. O jogo é ilegal no Irã e pode resultar em prisão e chicotadas. A lei foi atualizada em 2023 para abranger apostas online.
Os sites ainda se conectam ao sistema de pagamento doméstico do Irã. O banco central do Irã controla esse sistema.
“Quando se trata de apostas, o IRGC aprendeu a lição mais lucrativa da República Islâmica cedo: declare algo ilegal, depois controle tanto a proibição quanto o mercado negro”, dizia o relatório, citando Miad Maleki, ex-diretor associado do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos EUA (OFAC).
Dubai agora agiu. Um aviso de 24 de julho da Autoridade Reguladora de Ativos Virtuais (VARA) cita a lei dos Emirados Árabes Unidos contra lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Diz que a Shelbit ameaça a integridade do sistema financeiro do país.
O regulador já tomou essa direção antes. Ele ordenou que a KuCoin interrompesse as operações em março.
O Que Ninguém Provou
Uma grande questão permanece em aberto. A Reuters não conseguiu estabelecer quem dentro do Irã controlava a Shelbit.
Também não conseguiu dizer onde a maior parte da criptomoeda acabou. Registros de blockchain mostraram a rota. Eles não mostraram o motorista.
A pressão está aumentando de qualquer forma. Washington já pressionou a Binance sobre o Irã em maio. As listagens da OFAC este ano desencadearam congelamentos de stablecoins em poucas horas. O Tesouro diz que está levando as reivindicações da Shelbit a sério.
A Binance não respondeu imediatamente ao pedido de comentário da BeInCrypto.
Fonte: BeInCrypto
