Golpistas se passando por reguladores financeiros e bolsas licenciadas estão mirando em detentores de cripto que ainda estão movendo ativos cinco semanas após o prazo de licenciamento da UE sob o Regulamento de Mercados em Cripto-Ativos (MiCA).
Isso é de acordo com vários reguladores, incluindo a Autorité des Marchés Financiers (AMF) da França, a Autoridade dos Mercados Financeiros (AFM) da Holanda e a Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados (ESMA), que descreveram o padrão ao Financial Times.
Fraudadores contatam clientes de empresas que não conseguiram obter autorização, se apresentam como funcionários de um regulador ou de uma bolsa, e então direcionam o cliente para um site ou conta que os criminosos controlam. Reguladores afirmam que nunca contatam consumidores de forma fria com instruções para enviar fundos para uma conta específica.
O período de transição sob o Regulamento de Mercados em Cripto-Ativos (MiCA) foi encerrado em 1º de julho. O registro da ESMA listou 322 provedores de serviços de cripto-ativos autorizados em 26 estados membros em sua atualização de 4 de agosto, e cada provedor fora dele perdeu o direito de atender clientes da UE.
Reguladores Disseram aos Usuários para Moverem
A declaração pública da ESMA de 23 de junho ordenou que provedores não autorizados “imediatamente parassem de aceitar novos clientes da UE” e limitassem os serviços a “ações necessárias para vender ou transferir cripto-ativos, realocar ativos ou fechar posições.” A custódia pode continuar apenas pelo período estritamente necessário para completar uma saída ordenada.
A mesma declaração disse aos clientes para verificarem o registro e, onde seu provedor não está autorizado, transferirem os ativos “para um CASP autorizado, onde um for identificado, ou para uma carteira auto-hospedada.”
Os reguladores disseram que a sobreposição é o que os fraudadores estão explorando, com um grande número de usuários sendo legitimamente instruídos a mover fundos na mesma janela.
As autorizações se agruparam antes do prazo final. Setenta e seis empresas entraram no registro em junho, mais do que em qualquer outro mês desde que o regime foi aberto, com 31 adicionadas em julho. O CEO europeu da OKX, Erald Ghoos, previu que 80% das empresas de criptomoedas não sobreviveriam ao MiCA e seriam expulsas do bloco.
Fraude de Imitação Está Escalando
A Chainalysis colocou o crescimento das fraudes de imitação em 1.400% ano a ano em 2025, com o pagamento médio subindo de $782 para $2.764. A empresa avaliou as perdas totais de fraudes e golpes em criptomoedas para o ano em cerca de $17 bilhões.
O CryptoPotato relatou £2,1 milhões em Bitcoin retirados de uma carteira fria após um chamador se passar por um oficial sênior da polícia do Reino Unido e enviar a vítima para um site que capturou a frase-semente, e o FBI alertou sobre um token falso com um assunto de “mensagem do FBI” no Tron criado para colher acesso à carteira.
A ESMA disse que as autoridades competentes nacionais estão diretamente envolvidas com as empresas em questão e podem agora tomar medidas coordenadas contra provedores não autorizados, uma vez que o período de transição terminou.
Fonte: CryptoPotato
