O Tribunal do Distrito Sul de Seul, na Coreia do Sul, condenou o CEO da Delio, Jeong Sang-ho, a 15 anos de prisão após considerá-lo culpado de fraude envolvendo quase 70 bilhões de won coreanos (US$ 49,2 milhões) em ativos cripto de clientes. A 11ª Divisão Criminal, presidida pelo juiz Jang Chan, proferiu a sentença em 13 de agosto.
O tribunal também ordenou que Sang-ho fosse detido devido a preocupações de que ele pudesse fugir.
15 Anos Atrás das Grades
A promotoria inicialmente buscou uma pena de 20 anos de prisão, mas o tribunal rejeitou algumas das provas da promotoria após aceitar os argumentos da defesa de Sang-ho de que a busca e apreensão do servidor da empresa de terceirização Gabia foi realizada de forma ilegal.
De acordo com o tribunal, os promotores falharam em garantir o direito da Delio de participar da busca e não forneceram uma lista dos itens apreendidos, o que tornou as informações do banco de dados da empresa e as evidências secundárias relacionadas inadmissíveis.
Ao proferir a sentença, o tribunal declarou,
“O réu cometeu um crime de desvio de uma grande quantia de dinheiro de numerosas vítimas, e considerando as circunstâncias e detalhes do crime, os meios e métodos utilizados, e a escala do dano, a natureza da ofensa é muito séria. Ele não recebeu perdão das vítimas que sofreram perdas econômicas graves como resultado deste caso.”
Ao mesmo tempo, o tribunal reconheceu que fatores externos contribuíram para o caso e observou que Sang-ho não tinha um histórico criminal anterior envolvendo uma punição maior do que uma multa. A decisão representou uma redução significativa em relação ao caso original da acusação, que alegava fraude envolvendo aproximadamente 250 bilhões de won (equivalente a cerca de 176 milhões de dólares) e cerca de 2.800 clientes.
Após excluir evidências relacionadas à alegação maior, o tribunal considerou Sang-ho culpado sob a acusação alternativa da promotoria envolvendo aproximadamente 70 bilhões de won e mais de 1.078 vítimas.
Crise Ligada ao Haru
A Delio costumava oferecer altos retornos em depósitos de criptomoedas e se promovia como um banco de ativos digitais. Seu colapso subsequente estava intimamente ligado à queda da plataforma de rendimento cripto Haru Invest. A Delio teria colocado uma parte dos ativos dos clientes com a Haru para gerar retornos, o que deixou o credor sul-coreano exposto quando este último suspendeu abruptamente os saques em junho de 2023, citando problemas envolvendo seu prestador de serviços, B&S Holdings.
Isso forçou a Delio a interromper os saques logo em seguida, o que acabou desencadeando uma crise de liquidez que, em última análise, contribuiu para sua falência.
Fonte: CryptoPotato
