Um homem de Nova York cumprirá 15 meses de prisão federal por se passar por influenciadores de criptomoedas no Telegram e direcionar vítimas para um golpe falso de staking de criptomoedas.
Um juiz federal também condenou Noman Saleem, 39, de Queens e Levittown, a três anos de liberdade supervisionada. O esquema ocorreu de dezembro de 2020 até pelo menos março de 2021.
Como a Impersonificação de Influenciadores de Criptomoedas Funcionou
Saleem copiou o nome de usuário do Telegram de um influenciador popular de criptomoedas em 2020. Milhares de usuários se juntaram ao seu canal público.
Ele também criou um sub-canal VIP pago, cobrando cerca de $500-$600 em criptomoedas por uma assinatura. Os membros podiam enviar mensagens diretamente para ele, o que os levou a acreditar que ele era o verdadeiro influenciador.
Além disso, Saleem clonou o nome de usuário de um segundo influenciador e usou o modelo de assinatura VIP aqui também. As identidades duplicadas ampliaram seu alcance no aplicativo de mensagens.
Ele promoveu recompensas de staking com prazos de 30 a 90 dias. Saleem prometeu pagamentos maiores para depósitos maiores, mas nunca fez staking de nenhum fundo.
A Rota do Dinheiro e a Sentença
As vítimas enviaram criptomoedas para carteiras que Saleem possuía e controlava. Assim que ele detinha os ativos, cortou o contato e desapareceu com os fundos.
“Saleem participou do esquema de investimento promovendo-se como influenciadores populares de criptomoedas online, convencendo várias vítimas a enviar criptomoedas para carteiras virtuais que ele possuía e controlava”, dizia o comunicado à imprensa.
O esquema gerou pelo menos $1,4 milhão em criptomoedas e dólares americanos. Os promotores disseram que o governo recuperou grande parte dessa quantia por meio do acordo de confissão.
A juíza do tribunal distrital dos EUA, Deborah K. Chasanow, impôs o termo, conforme anunciado na terça-feira pelo Escritório do Procurador dos EUA para o Distrito de Maryland. Saleem se declarou culpado em setembro de 2025.
O caso se soma a uma onda crescente de fraudes que exploram a confiança em personalidades das redes sociais. Também sinaliza os esforços federais contínuos para perseguir esquemas de impersonificação que se escondem atrás das carteiras pseudônimas das criptomoedas.
Fonte: BeInCrypto
