Sete dólares que você nunca pediu podem agora congelar sua conta de cripto. Usuários culpam uma onda de dusting da HTX, um spray de pequenos depósitos de Tether (USDT) que coloca comerciantes inocentes em problemas de conformidade.
Um usuário da Coinbase diz que uma transferência não solicitada de 7,5 USDT trouxe uma ameaça de fechamento. A HTX nega ter enviado qualquer coisa, apenas cinco dias antes de a Binance bloquear transferências da HTX em 23 de agosto.
Depósitos Não Solicitados Colocam Contas de Exchange em Suspenso
O trader pseudônimo 0xZiye postou a primeira reclamação na manhã de terça-feira. O endereço de depósito da Coinbase do trader recebeu 7,5 USDT de uma carteira marcada como HTX. Supostamente, a Coinbase então exigiu uma explicação ou a conta seria fechada.
“A HTX está transferindo pequenas quantias de forma louca, poluindo outros endereços.. Minha Coinbase recebeu 7,5u da contaminação do Irmão Sol.. Agora, a Coinbase diz que se não explicarem claramente, eles simplesmente fecharão a conta…,” eles disseram.
O comentarista de cripto chinês AB Kuai Dong logo relatou o mesmo padrão entre vários insiders da indústria. Pequenos depósitos rotulados como HTX chegaram. As contas congelaram logo após o dinheiro aterrissar.
Dusting significa disparar pequenas quantidades de cripto para muitas carteiras ao mesmo tempo. Custa quase nada para o remetente. O receptor, no entanto, pode perder o acesso a tudo.
A razão são as sanções. O Reino Unido congelou os ativos da HTX em 26 de maio devido a suspeitas de negociações com A7 e Garantex, duas empresas financeiras russas sancionadas.
O software de conformidade nas principais exchanges agora trata qualquer moeda vinculada à HTX como tóxica., mesmo dinheiro que o usuário nunca solicitou.
A pulverização em massa também tem um histórico. Uma entidade revivida da Salomon Brothers pulverizou 40.000 carteiras de Bitcoin no ano passado, enquanto alegava ter $150 bilhões em supostos Bitcoins (BTC) abandonados.
O que o Pânico de Pulverização da HTX Significa para a Conformidade
A HTX se moveu rapidamente para se distanciar. Molly, uma executiva da HTX, disse que uma revisão interna não encontrou envolvimento oficial.
“O que podemos confirmar no momento é que os canais oficiais da HTX não iniciaram nenhuma transferência ou atividade de teste relacionada.”
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Na declaração, ela disse que a HTX ainda está rastreando os fundos. Ela não descartou erros de marcação de endereço ou interpretação incorreta de dados on-chain.
Anteriormente, ela chamou os relatos de um mal-entendido ou de uma provocação deliberada.
Enquanto isso, o timing alimenta suspeitas. A Binance anunciou restrições nas transações da HTX em 14 de agosto sob um pacote de sanções da UE de julho. A partir de 23 de agosto, transferências envolvendo a HTX e outras 10 plataformas correm o risco de serem congeladas para revisão.
Nenhuma evidência on-chain liga Justin Sun às transferências. Sun argumentou separadamente que os limites da Binance afetam apenas usuários do Reino Unido e da UE.
O problema maior é a matemática. A poeira custa quase nada para enviar, enquanto um depósito sinalizado pode bloquear uma conta inteira.
Qualquer pessoa pode enviar fundos para um endereço público, no entanto o receptor carrega o ônus da prova. A HTX não respondeu imediatamente ao pedido de comentário da BeInCrypto.
Fonte: BeInCrypto
