A Binance opera sua bolsa global sob o regulador de Abu Dhabi. A polícia dos Emirados prendeu dois de seus funcionários por investigações de crimes financeiros, informou o New York Times.
Todos foram liberados. Um terceiro membro da equipe, que lidera a filial da empresa em Dubai, respondeu a perguntas em uma delegacia em julho.
Uma Base Construída em Licenças e Dinheiro do Estado
Os Emirados não são um mercado secundário para a Binance. É a base.
A Autoridade Reguladora de Serviços Financeiros de Abu Dhabi concedeu à bolsa três licenças em 8 de dezembro. Nenhuma outra bolsa de criptomoedas havia obtido uma licença global sob esse framework. As permissões entraram em vigor em 5 de janeiro.
O dinheiro é igualmente profundo. O fundo apoiado pelo estado MGX investiu $2 bilhões em março de 2025. Ele pagou em USD1, uma stablecoin da World Liberty Financial, uma empresa que a família Trump possui parcialmente.
A relação até molda a política. A Binance citou suas regras de licenciamento de Abu Dhabi para explicar por que agora lida com alguns pedidos de polícia estrangeira de maneira diferente.
Paradas em Aeroportos e uma Detenção Noturna
Dois trabalhadores foram retirados de lado em aeroportos dos Emirados, disseram pessoas familiarizadas com as investigações. Um funcionário de nível médio passou por Sharjah este mês. Os oficiais o levaram a uma delegacia e o mantiveram detido durante a noite.
O que a polícia está perseguindo não está claro. A Binance disse ao governo dos Emirados que sua equipe foi envolvida em casos de fraude centrados em clientes. Nenhum estava ligado aos delitos, disse a empresa.
O link pode ser mundano. Alguns nomes de funcionários estão em uma conta bancária corporativa que a Binance mantém no país. Essa conta processa depósitos e retiradas de clientes.
“Um pequeno número de nossos funcionários foi recentemente solicitado a fornecer declarações padrão às autoridades locais como parte de investigações de rotina relacionadas a fluxos de fundos de terceiros... todos que forneceram declarações foram prontamente liberados”, disse um porta-voz da Binance ao New York Times.
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Um Padrão Familiar para a Equipe da Binance
As autoridades emiradenses já estavam rastreando dinheiro ao redor da exchange. A Autoridade Reguladora de Ativos Virtuais de Dubai multou uma empresa local não licenciada, a Shelbit, em 24 de julho. A Reuters rastreou cerca de $4 bilhões através da Shelbit, e aproximadamente $676 milhões chegaram à Binance.
O histórico da Binance atrai essa atenção. A empresa se declarou culpada nos Estados Unidos em novembro de 2023 e pagou $4,32 bilhões. Os promotores descobriram que ela permitiu que mais de $898 milhões em negociações passassem entre usuários dos EUA e iranianos.
Esse acordo colocou um monitor de conformidade independente sobre a empresa por três anos. O prazo ainda tem meses restantes.
Funcionários já foram pegos em casos nacionais antes. O executivo de conformidade Tigran Gambaryan passou meses sob custódia na Nigéria em 2024. A pressão diplomática dos EUA garantiu sua liberação.
As detenções abalaram a força de trabalho. A Binance procurou oficiais emiradenses este mês, buscando ajuda e levantando preocupações sobre a segurança dos funcionários.
Se o questionamento permanecer limitado a fraudes de clientes, isso testará quanta proteção essas licenças realmente oferecem.
Fonte: BeInCrypto
