OKX está intensificando a repressão a depósitos de criptomoedas relacionados ao jogo, disse o fundador e CEO Star Xu. Depósitos de endereços de alto risco agora podem acionar revisões de combate à lavagem de dinheiro (AML) que duram 15 dias ou mais.
Durante esse período, as funções da conta e os fundos podem ser restritos. OKX cortará totalmente o acesso dos usuários se sua atividade for confirmada como ilícita, acrescentou Xu.
Revisão AML Alvo de Canais Relacionados ao Jogo
Xu fez o comentário no X na quarta-feira. Ele estava respondendo a uma pergunta de um usuário sobre como a OKX lida com plataformas de apostas que enviam fundos diretamente para carteiras de câmbio.
Xu sinalizou transações ligadas a serviços de custódia “garantidos” realizados através de grupos do Telegram, junto com uma rede que ele chamou de Huiwang. Huiwang é o nome em pinyin para Huione Guarantee. O mercado do Telegram processou mais de $27 bilhões em transações antes que os reguladores agissem contra ele em 2025.
Plataformas sucessoras, incluindo Tudou Guarantee, desde então absorveram grande parte desse volume, de acordo com relatórios sobre redes de lavagem de dinheiro em língua chinesa.
“Fundos obtidos através de canais incluindo, mas não se limitando a, transações garantidas em grupos do TG, Huiwang e suas variantes, etc., podem apresentar riscos maiores de origem de fundos.”
– Star Xu,
OKX sinalizou carteiras ligadas ao mercado Huione Guarantee para verificações de conformidade no ano passado, após as autoridades dos EUA agirem contra ele.
Disse na época que poderia congelar fundos ou desativar contas confirmadas como ligadas à rede. O FinCEN do Tesouro dos EUA cortou a rede do sistema financeiro dos EUA em outubro de 2025.
Parte de um Esforço Mais Amplo de Conformidade
A repressão segue uma descoberta da CertiK que a aplicação de AML agora supera os casos de valores mobiliários como o principal risco regulatório do cripto. A OKX pagou mais de $500 milhões em multas relacionadas a AML nos Estados Unidos no ano passado.
Xu também reconheceu que uma pequena parte de usuários legítimos é sinalizada pelos controles de fraude da plataforma. A OKX enfrentou uma reação pública em julho de 2025, após usuários relatarem contas congeladas devido a falsos sinais de fraude.
Se a nova janela de revisão de 15 dias conterá fluxos ilícitos sem prejudicar mais depositantes legítimos logo se tornará claro.
Fonte: BeInCrypto
