A Força-Tarefa contra Centros de Golpes do Departamento de Justiça, em colaboração com o Departamento do Tesouro, apreendeu um mercado de golpes em língua chinesa chamado Xinbi Guarantee e bloqueou cerca de US$ 52 milhões em criptomoedas em um único dia, anunciou nesta semana a procuradora federal Jeanine Pirro. Com essa operação, o total bloqueado pela Força-Tarefa desde sua criação chegou a aproximadamente US$ 938 milhões.
Outra equipe da Força-Tarefa também passou o mesmo período ajudando as autoridades de Madagascar a desmantelar 13 complexos de golpes administrados por chineses, ampliando a repressão iniciada em novembro passado muito além de seu alcance original no Sudeste Asiático.
Por dentro da operação contra a Xinbi
A Xinbi operava quase inteiramente no Telegram, em chinês, funcionando como uma espécie de mercado onde fornecedores anunciavam serviços para operadores de centros de golpes: criar sites personalizados de fraude em investimentos, “lavar” dinheiro roubado por meio de fraudes bancárias e recrutar vítimas de tráfico de pessoas para trabalhar nos complexos de golpes.
A própria Xinbi mantinha os pagamentos em custódia até que o fornecedor concluísse o trabalho. Segundo os promotores, foi assim que conseguiram rastrear fundos de vítimas específicas até fornecedores que publicavam endereços de carteiras no canal. Um tribunal federal em Washington autorizou a apreensão desses canais do Telegram em 7 de setembro, e os promotores tornaram pública a ordem judicial na quarta-feira.
Os investigadores apreenderam duas carteiras de criptomoedas que a Xinbi usava para receber pagamentos de vendedores, no valor aproximado de US$ 12 milhões, e solicitaram o bloqueio de outras 47 carteiras ligadas à rede, elevando para mais de US$ 52 milhões o total retirado da plataforma e de seus vendedores.
No mesmo dia, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Tesouro designou separadamente a Xinbi como uma organização criminosa transnacional, junto com outras duas entidades acusadas de apoiá-la, congelando quaisquer bens que elas possuam nos EUA.
Pirro disse que o caso mostra por que as pessoas comuns estão em risco:
“Todo americano com uma conta de aposentadoria está na linha de fogo”, declarou. “Minha Força-Tarefa continuará a desmantelar o crime organizado chinês e aqueles que o facilitam, além de proteger a população dos Estados Unidos.”
Junto com a ação contra a Xinbi, o procurador dos EUA Michael Heyman, do Alasca, disse que a mobilização de duas semanas da Força-Tarefa em Madagascar — que ajudou a processar mais de 3.200 dispositivos e a entrevistar cerca de 400 pessoas que haviam sido presas — reflete os rumos que o combate está tomando.
“As organizações criminosas transnacionais não se importam com fronteiras, e o Departamento de Justiça tampouco”, disse ele.
A longa trajetória da Xinbi até esta semana
Em março, o governo britânico sancionou a Xinbi. Segundo estimativas da Chainalysis, a plataforma havia processado quase US$ 20 bilhões em criptomoedas entre 2021 e 2025, vendendo de tudo, desde dados pessoais roubados até equipamentos de satélite usados para alcançar vítimas de fraude.
Aquela ação anterior mal desacelerou o grupo, que simplesmente abriu novos canais no Telegram e continuou suas operações. A própria Força-Tarefa foi criada em novembro de 2025, quando Pirro a estabeleceu para combater o crime organizado chinês que administra centros de golpes.
Dados federais citados no anúncio de quarta-feira apontam que as perdas reportadas com fraudes em investimentos em criptomoedas chegaram a US$ 8,65 bilhões em 2025, um aumento de 89% em relação aos US$ 4,57 bilhões de 2023, embora o FBI afirme que os números são “significativamente subestimados”, já que a maioria das vítimas de fraude não faz denúncias.
Fonte: CryptoPotato
