O Tesouro dos EUA sancionou a exchange de criptomoedas BitBank na quinta-feira. Segundo o departamento, a plataforma foi usada para transferir centenas de milhões de dólares em Bitcoin (BTC) para o Corpo de Guardas da Revolução Islâmica (IRGC).
O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) também incluiu na lista de sanções a desenvolvedora do software da BitBank e três associados de Babak Zanjani. O financista iraniano já está na lista de sanções dos EUA.
Tesouro atinge as vias cripto do Irã, e BitBank e sua desenvolvedora entram na lista de sanções
A BitBank é uma exchange iraniana de ativos digitais. Segundo o Tesouro, Zanjani promove seus serviços em suas contas nas redes sociais desde pelo menos 2024. Várias empresas que estão na lista de sanções de Zanjani apontam a exchange como parceira.
Segundo o OFAC, Zanjani transferiu centenas de milhões de dólares em Bitcoin para o IRGC por meio da BitBank. Essas transferências ocorreram entre junho e julho. A Hormuz Safe Marine Services Authority, designada separadamente, vem repassando pagamentos ao regime por meio da exchange desde junho.
As sanções também se estenderam à Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, desenvolvedora do software de ativos digitais da BitBank. A desenvolvedora é uma subsidiária do Dot One Value Creation Group, que o OFAC designou anteriormente.
Três executivos da Dot One também entraram na lista. Hossein Ali Zaker Hossein intermediou transações de ativos digitais que chegaram ao IRGC, afirmou o Tesouro. Mohammad Mahdi Zaker Hossein dirige a Pishtaz Simorgh, enquanto Seyed Adel Heidari é vice-presidente do conselho da Dot One.
O secretário do Tesouro, Scott Bessent, apresentou a medida como um alerta a qualquer pessoa que financie Teerã.
“As designações de hoje da infraestrutura iraniana de ativos digitais deixam perfeitamente claro que os esforços para financiar o regime iraniano usando criptomoedas não estão fora do alcance do OFAC. Se você apoiar o regime iraniano, o Departamento do Tesouro vai impor sanções a você”, afirmou.
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As designações de quinta-feira ampliam as ações de fiscalização dos EUA voltadas ao Irã. Em agosto, o OFAC incluiu as corretoras Shelbit e Aban Tether na lista negra por transferências ligadas ao IRGC. Semanas antes, o órgão havia mirado um esquema de pedágio no Estreito de Ormuz financiado com criptomoedas e estruturado em torno de seguradoras marítimas.
No início deste mês, o departamento declarou que todo o setor iraniano de ativos digitais está sujeito a sanções. A campanha vai muito além das criptomoedas. Em 14 de setembro, o Tesouro designou o banco russo VTB por supostas relações de correspondência bancária com bancos iranianos sancionados.
As medidas decorrem da Ordem Executiva 13902 e da Operação Economic Outcast. Bessent anunciou a campanha em 24 de agosto e a apelidou de “Dia D Econômico”.
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Fonte: BeInCrypto
